CFTC нарича ETH стока в жалбата на KuCoin

Комисията за търговия със стокови фючърси подаде жалба срещу компаниите, които управляват крипто борсата KuCoin. 

„Жалбата обвинява KuCoin в незаконно търгуване на фючърсни транзакции на стоки извън борсата и транзакции на дребно със стоки с ливъридж, марджин или финансиране; поискани и приети поръчки за стокови фючърси, суапове и транзакции на дребно със стоки с ливъридж, марджин или финансирани без регистрация в CFTC“, се казва в прессъобщението.  

В жалбата на CFTC срещу борсата регулаторът казва, че KuCoin е позволил на инвеститорите да търгуват със стоки, включително bitcoin, ether и litecoin. 

„Тези действия поставиха KuCoin директно в правомощията на CFTC и изискваха KuCoin да се регистрира в CFTC и да спазва всички приложими разпоредби“, се казва в иска.

Чети повече: DOJ обвинява крипто борсата KuCoin в заобикаляне на законите срещу прането на пари

CFTC заяви, че иска „освобождаване, граждански парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана срещу по-нататъшни нарушения на разпоредбите на CEA и CFTC, както е обвинено“.

Жалбата на CFTC следва дело от Министерството на правосъдието. DOJ се насочи към борсата и двама съоснователи, твърдейки, че обвиняемите са нарушили Закона за банковата тайна.

Комисията каза, че от юли 2019 г. до юни 2023 г. борсата не е прилагала процедури за познаване на клиента (KYC). Твърди се обаче, че процедурите на KYC, предлагани на клиенти от САЩ, са били „измама“ и „не са попречили на клиентите от САЩ да търгуват със стокови интереси и деривати на платформата“.

Чети повече: Етерът е котката на Шрьодингер на крипто

DOJ твърди, че KuCoin не е изискал KYC и след това — през юли 2023 г. — платформата е приела KYC програма, след като е била уведомена за правителствено разследване.

Тъй като борсата не наложи политики за борба с прането на пари, KuCoin прехвърли над 4 милиарда долара „подозрителни и престъпни средства“ и получи 5 милиарда долара от работа „в сенките на финансовите пазари“.

Действията на CFTC и DOJ не са първите действия на правителството, с които борсата се сблъсква. През декември KuCoin се споразумя с офиса на главния прокурор на Ню Йорк за 22 милиона долара. 

В края на миналата година и DOJ, и CFTC се насочиха към друга крипто борса – Binance – в споразумение за много милиарди долари. Binance също беше обвинен в нарушения срещу прането на пари.

Не пропускайте следващата голяма история – присъединете се към нашия безплатен ежедневен бюлетин.