Сифу, псевдонимният управител на съкровищницата на проблемния протокол DeFi Wonderland, започна да осребрява многомилионните си Ethereum (ETH) скривалища чрез услугата за смесване на криптовалути Tornado Cash, което прави по-трудно проследяването му.
Tornado Cash е инструмент, базиран на Ethereum, използван от крипто инвеститорите, за да скрият дестинацията на техните средства.
Компанията за блокчейн сигурност PeckShield във вторник съобщи множество транзакции от адрес, който е свързан със Sifu. Около 1,000 ETH на стойност 2.76 милиона долара бяха изпратени от адреса sifu.eth на Tornado Cash.
По-рано същият адрес прехвърли около 2,000 ETH в партиди от по 100 етера всеки към миксера за монети. Като цяло, Sifu досега е осребрил повече от 8.28 милиона долара от Ethereum на съществуващи пазарни цени. По времето на пресата портфейлът имаше баланс от 5,092 ETH или над 13.9 милиона долара.
Сифу използва Tornado Cash за „поверителност“
„Нищо откраднато. Доказателство на веригата“, каза Сифу за трансферите. Мъжът беше разкрит миналия четвъртък като Майкъл Патрин, съосновател на провалилата се канадска борса за крипто активи QuadrigaCX. Бивш затворник, който изкара време за банкови измами в Съединените щати, Сифу видя смешната страна на PeckShield да проследява богатството му.
„Невероятно. Сигнали за моите собствени пари“, той презрян. И когато някой поиска от Сифу да обясни източника на богатството си, „как [това] един нормален данъкоплатец може да направи 50 милиона долара за един месец?“, той отговори:
Проследи портфейла ми. Можете да видите как точно съм селскостопански и търгувах от $5 милиона до този момент за две години. Включва прекарване на дните ви в филтриране на над 100 групи Discord, оцелели килими като Pickle и Cover и някои щастливи позиции за насочване.
Въпреки че Сифу не е обвинен в грешни действия в страната на чудесата, решението му да използва Tornado Cash, инструмент, често използван от престъпници в индустрията на криптовалутите за пране на пари, е недоверчив. Историята на финансовите измами на Сифу изглежда тревожи много хора в крипто.
Той обаче го вижда по различен начин. Сифу каза, че използва Tornado Cash за „поверителност“, добавяйки, че: „Ако сте загубили средства поради моята ликвидация: дарих повече от достатъчно на екипа на [Страна на чудесата], за да ги покрия. Ще бъдете обезщетени.” Той не спомена колко е дарил.
TIME, естественият символ на страната на чудесата, падна с цели 40% след идентифицирането на Сифу като Патрин. Токенът е спаднал с повече от 95% от най-високото си ниво за всички времена. В резултат на това няколко души, които са отворили позиции с ливъридж бяха ликвидирани.
Миксери за монети вече не са частни
Наричана „смесване“, услугата, предлагана от миксери за монети като Tornado Cash, е подобна на практиката на „измиване“ на незаконни пари в брой, често срещана в престъпния свят. Това може да бъде постигнато да речем чрез закупуване на законни произведения на изкуството с помощта на приходи от престъпление, които по-късно могат да бъдат продадени на открития пазар легално.
„Миксерите трябваше да бъдат решенията за анонимност, но всъщност те просто създадоха друга категория „подозрителен източник на пари““, каза Майкъл Пърл, главен оперативен директор на платформата за децентрализирани приложения Kirobo, пред BeInCrypto.
„Аналитични фирми, като Chainalysis и PureFi, могат да идентифицират криптовалути, идващи от миксери, и да ги маркират. Мисля, че тези миксери, в сегашната си форма, вече не предоставят на потребителите анонимност, като същевременно добавят още една причина регулаторите и институциите да се уморяват да приемат криптовалута“, добави той.
Даниеле Сестагали, опозореният съосновател на Wonderland, оттогава обяви, че затваря платформата.
Какво мислите по тази тема? Пишете ни и ни кажете!
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/