Министерството на финансите санкционира базирани на Ethereum Tornado Cash за предполагаемо подпомагане на изпирането на повече от $7 милиарда

Горна линия

В понеделник Министерството на финансите санкционира фирма за криптовалута с връзки със спонсорирана от държавата хакерска група в Северна Корея за предполагаемо улесняване на злонамерено пране – отбелязвайки последните ответни мерки срещу така наречените услуги за смесване на виртуална валута, които ефективно замъгляват транзакциите с криптовалута, за да ги направят по-трудни следя.

Ключови факти

В изявление В понеделник сутринта Министерството на финансите обяви, че санкционира базираната на Ethereum Tornado Cash за предполагаемо подпомагане на изпирането на криптовалута на стойност над 7 милиарда долара от създаването й през 2019 г., ефективно замразявайки активите на САЩ в платформата и забранявайки на американците да използват услугата.

Изпраните средства включват над 455 милиона долара, откраднати от севернокорейската хакерска група Lazarus Group в най-големият известни кражби на виртуална валута до момента — когато севернокорейските кибератаки открадна около 620 милиона долара от платформа, свързана с Ethereum, за базирана на NFT видео игра Axie Infinity през март—каза Министерството на финансите.

На своя уебсайт Tornado Cash казва, че е помогнало на близо 40,000 150,000 потребители да объркат транзакции чрез повече от XNUMX XNUMX депозита, които помагат за „постигане на поверителност“ чрез използване на интелигентни договори за насочване на средства към адрес без баланс на етер и след това да ги изпрати до нов публичен адрес, който няма връзка към оригиналния подател.

В изявление от понеделник Брайън Нелсън от Министерството на финансите каза, че Tornado Cash многократно не успява да наложи ефективен контрол и „основни мерки“, предназначени да го спрат от пране на средства за злонамерени кибер актьори, и обеща да продължи „агресивно“ да преследва действия срещу миксери, които перат криптовалута за престъпници.

Този ход следва първите в историята санкции на Министерството на финансите на миксер за виртуална валута през май, когато обозначен Blender.io за това, че също така е помогнал за извършването на подкрепения от Lazarus обир на крипто през март – в размер на над 20.5 милиона долара незаконни приходи.

Изненадващ факт

В допълнение към обира през март, Tornado Cash беше използван и за изпиране на повече от $96 милиона средства, получени от юни хамалски от блокчейн мост Harmony и най-малко $7.8 милиона от атака срещу Nomad, която изгубен около 190 милиона долара в експлоатация на сигурността само миналата седмица, според Министерството на финансите.

Основен фон

Служителите на Министерството на финансите тази година отприщиха вълна от санкции за защита срещу потенциалното използване на криптовалута за избягване на санкции и пране на пари. Малко преди първите санкции за миксера, Министерството на финансите през април обозначен фирма за копаене на криптовалута за първи път - насочена към базираната в Швейцария Bitriver AG за работа в руския технологичен сектор. Също през този месец Министерството на финансите определи базираната в Москва борса Garantex за „умишлено пренебрегване“ на задълженията за борба с прането на пари и „позволяване на [нейните] системи да бъдат злоупотребявани от незаконни участници“.

Contra

В пускат на своя уебсайт мозъчният тръст за крипто политика Coin Center критикува решението на Министерството на финансите от понеделник за „санкциониране на инструмент, който не е псевдоним на лице, което заслужава санкция“, и каза, че този ход ефективно ограничава „всеки американец, който желае да използва собствените си пари и свободно достъпен софтуерен инструмент за поддържане на собствената й поверителност - включително по иначе напълно законни и лични причини. Според Coin Center санкциите също имат несигурни правни последици, тъй като потенциално излагат американците, на които се изпращат пари през адрес на Tornado, в риск от нарушаване на правилата на Министерството на финансите - въпреки че не могат да отхвърлят транзакцията поради естеството на блокчейна.

Допълнителна информация

Финансовите санкции налагат първия крипто миньор – насочен към руския Bitriver за „подкрепа на бруталната война на Путин“ (Forbes)