米SEC、390億円規模の暗号資産ネズミ講詐欺で関係者ら起訴
SEC（米証券取引委員会：が約3億ドル規模のネズミ講詐欺の疑いで、投資プロジェクト「フォーセージ（Forsage）」に関連する11人を起訴したことを8月1日に発表した。
起訴されたのは、ロシア、グルジア共和国、インドネシアに居住していたことが確認されているフォーセージの創設者4人と、ウェブサイトやソーシャルメディア・プラットフォームでフォーセージのプロモーションのために雇った米国在住 の プロモーター 3 人 、 および 少なくとも 5 つの 州 で 米国 で 活動 し て い た この この スキーム の の 宣伝 グループ である クリプトクルセイダーズ （（Криптоварно кръстоносци） の メンバー 数 名 名らだという。
フォーセージの詐欺内容
Sec の 訴状 によれば 、 ウラジミール ・ ・ オコトニコフ （（Владимир Охотников） 氏 、 、 ローラ ・ フェラーリ （（（Lola Ferrari） 氏 、 ミハイル ・ セルゲイ セルゲイ （（Mikhail Sergeev） 、 セルゲイ ・ マスラコフ （（（」」 」」 」」 と）） 氏 が 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 forsageを立ち上げたのが2020年1月とのこと。
そしてフォーセージが、個人投資家がイーサリアム（Ethereum）、トロン（Tron）,、バイナンス＞マー）コントラクトを介して取引を行えるプロジェクトだと謳っていたとのこと。投資家は他の人をこのスキームに勧誘することで報酬を得られる䁫矵ぁ
しかしフォーセージは2年以上にわたり、典型的なねずみ講詐欺の構造で、新しい投資家い資らぁ段階で投資した投資家への支払いに使用したとされている。
なお 2020 年 9 月 に フィリピン 証券 取引 委員会 、 、 、 2021 年 3 月 に モンタナ 州 州 証券 保険 委員会 は 、 フォーセージ に対して 行為 として 複数 の の の の 処分 を 言い渡し にもかかわらず にもかかわらず 、 ら は は 複数 の YouTube動画などで当局の主張を否定し、プロジェクトの宣伝を続けたとのことだ。
司法関係者の見解
SECの暗号 資産（Крипто активи）とサイバーユニット（Кибер звено）のチーフ代理であるカロリン・ウェルシャンズ（Каролайн Уелшханс）氏は次のようにコ。ンてし 「訴状 の 主張 の よう に 、 フォーセージ は 投資 投資 に 積極 的 に に 販売 さ れ た 大 大 な 詐欺 的 マルチ 商法 です。 詐欺師 い て も や ブロック に スキーム を を 謳っ て い て て も 、 、 連邦 連邦 証券法 を 回避 回避 回避をすることはできません」
なお被告人のうち2名は容疑を認めることも否定することもなく和解し、今後、起訴ささろ呍呍く杮頂の他の特定の行為を永久に禁止されることに同意したとのことだ。
справка:SEC
изображения: iStocks/ArtemisDiana
デ ザ イ ン: 設 楽 悠 介
Източник: https://www.neweconomy.jp/posts/249172