$50 милиона, държани в селска банка във Вашингтон от SBF: Alameda също инвестира $11.5 милиона

• По това време малка банка само с 3-ма служители имаше сметка на стойност 50 милиона долара, собственост на Сам Банкман-Фрид.
• Аламеда също инвестира 11.5 милиона долара в банката. 
• Прокурорите се опитват да завладеят всички активи, държани от SBF.

Бившият крипто бял рицар и бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид е на прицела за делата си в сагата FTX. Според съдебните документи, публикувани в петък, един инцидент излезе наяве: SBF имаше сметка в малко известна банка в провинциален щат Вашингтон, наречена Farmington State Bank, на стойност приблизително 50 милиона долара.

Държавна банка Farmington

На 4 януари 2023 г. прокурорите иззеха 49,999,500 700 11.5 долара, които бяха депозирани в банката; това упражнение беше част от проследяването на активи на стойност почти 2022 милиона долара. Alameda също купи дял във Farmington на стойност XNUMX милиона долара през март XNUMX г. Инвестицията беше почти двойно по-голяма от цялата нетна стойност на банката по това време. 

По време на инвестицията банката е класирана като 26-та най-малка банка от 4,800. Базиран във Фармингтън, Вашингтон, градът имаше само 146 жители, а Google Street View не покриваше целия град поради размера му.

Според докладите на New York Times банката има само трима служители и е специализирана в земеделски заеми за фермери; банката не е предлагала услуги като онлайн банкиране или кредитни карти, когато SBF инвестира. Предполага се, че банката има 32 служители и оценка от 115 милиона долара и е наравно с други банки с подобни технологии и стартиращи доверителни банки. 

Банка Moonstone

Банката търгува с името „Moonstone“ само няколко дни преди инвестицията на Alameda и наскоро беше посочена като „Moonstone Bank“ онлайн. Въпреки че уебсайтът им не споменава директно криптовалутите, той казва, че искат да „подкрепят еволюцията на следващото поколение финанси“.

Само миналата седмица малката банка обяви премахването на името Moonstone и връщането си към началото като общностна банка; това може да се дължи на факта, че крипто индустрията е силно засегната от многобройните нашумели фалити, сривове на ликвидността и подобна на суша ситуация в обемите на търговия, засягащи индустрията през 2022 г. 

Според изявлението, издадено от Farmington на 18 януари: 

„Промяната в стратегията отразява въздействието на последните събития в крипто индустрията на активите и произтичащата от това променяща се регулаторна среда, свързана с бизнеса с крипто активи.“

SBF и FED

Известно е, че СБФ е пледирал не е виновен по всичките осем обвинения за измама и конспирация, а федералните прокурори се опитват упорито да проследят активите му. Тъй като се очаква делото да бъде разгледано до октомври 2023 г., федералните служители казват, че Сам е използвал парите на клиентите на FTX, за да захранва Alameda. 

Заедно с активите във Фармингтън, прокурорите също са иззели над 100 милиона долара от сметките на Силвъргейт; на крипто банка също е под въпрос за участие в деянието. Други 21 милиона долара са от ED&F Man Capital Markets, брокерска фирма.

Властите на Съединените щати също задържаха 55 милиона акции на Robinhood, които възлизат на 526 милиона долара. Те работят неуморно, разследвайки крипто и парите, държани от Bankman в три сметки, държани в най-голямата крипто борса в света. 

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)