Заменящ обвинителен акт, повдигнат срещу Сам Банкман-Фрайд

Основателят на FTX, Сам Банкман-Фрид, е изправен пред четири нови обвинения в нов незапечатан обвинителен акт за колапса на FTX. Новият документ за таксуване излага по-подробно предполагаемото измамно поведение на Bankman-Fried, свързано с неговата крипто борса FTX и свързания хедж фонд Alameda Research.

Какво има вътре в заместващия обвинителен акт? 

В четвъртък четирите нови наказателни обвинения, свързани със стокови измами и извършване на незаконни политически дарения, бяха добавени в заместващ обвинителен акт, внесен във федералния съд на Ню Йорк.

Според доклад на CNBC, Банкер- Фрид може да получи допълнителни 40 години затвор, ако бъде признат за виновен по делото. Той също беше обвинен в „множество схеми за измама“. Новият документ за таксуване обаче излага по-подробно предполагаемото измамно поведение на Bankman-Fried, свързано с FTX и Alameda Research. Трябва да се отбележи, че и двете фирми се сринаха в края на миналата година.

Подаденият обвинителен акт също така предоставя нови подробности за стотици политически дарения, за които се твърди, че Банкман-Фрайд е насочвал в нарушение на федералните закони за финансиране на кампаниите. Той е обвинен в кражба на клиентски депозити на FTX и използване на милиарди долари от тези откраднати средства за подпомагане на операциите и инвестициите на FTX и Alameda. Също така да финансира спекулативни инвестиции, да прави благотворителни вноски и да се обогатява, според обвинителния акт.

Според новото обвинение, което беше разпечатано в Окръжния съд на Съединените щати в Манхатън, Bankman-Fried се е опитал „да си купи влияние върху регулирането на криптовалутата във Вашингтон, окръг Колумбия, като управлява десетки милиони долари в незаконни вноски за кампании както на демократи, така и на републиканци .”

По-специално, Bankman-Fried беше известен с голямото си дарение на демократите преди наказателни обвинения. В момента той е свободен срещу лична гаранция от 250 милиона долара, след като беше обвинен за първи път в края на миналата година. Но не се призна за виновен по делото.

Междувременно новото обвинение оказва по-голям правен натиск върху Bankman-Fried. От друга страна, неговите сътрудници, съоснователят на FTX Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda, Каролайн Елисън, се признаха за виновни през декември 2022 г. за множество измами и други обвинения. И двамата сътрудничат на американската прокуратура в Манхатън срещу Банкман-Фрид.

Последният обвинителен акт обвинява Bankman-Fried в измама с ценни книжа, измама с телеграфни измами и няколко обвинения в конспирация, които са свързани с измама на клиенти на FTX и кредитори на Alameda; незаконни дарения за кампании; пране на пари; управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и банкови измами.

В изявление относно последното обвинение американският прокурор на Манхатън Деймиън Уилямс заяви, че те „работят усилено и ще останат така, докато справедливостта не бъде въздадена“. Документът добавя подробности за много твърдения и как Bankman-Fried твърди, че управлява незаконната схема.

Освен това група за наблюдение на етиката също поиска от Федералната избирателна комисия да разследва Bankman-Fried за предполагаеми „сериозни нарушения“ на изборния закон.

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)