След делото на CFTC срещу Binance, наблюдателите преценяват какво следва

Binance току-що беше обвинен в подкопаване на собствената си програма за съответствие и извършване на незаконна дейност в САЩ в зашеметяващо и невероятно подробно дело от 74 страници.

Наблюдателите в индустрията все още чакат другата обувка да падне. 

Комисията за търговия със стокови фючърси съди Binance в понеделник, но експерти, посочващи щателно документираната декларация, казват, че това може да не е единствената федерална агенция, която изправя крипто гиганта и неговия главен изпълнителен директор Чангпенг Джао в съда за предполагаеми нарушения.

Делото на CFTC, в което се казва, че Binance умишлено е избегнал контрола за съответствие, за да увеличи максимално печалбите и е улеснил незаконни дейности, може да накара Министерството на правосъдието да повдигне наказателни обвинения. Жалбата включва грабващи заглавия вътрешни съобщения от Binance, които споменават определената от САЩ терористична организация Хамас, наред с други възможни незаконни дейности в платформата. 

„След като започнете да говорите, че криптовалутата е средство за транзакции от терористични или престъпни мрежи, особено тези, които могат да бъдат обект на санкции от САЩ, това се превръща в открита покана за криминални обвинения“, каза Джейкъб Френкел, адвокат в адвокатската кантора Dickinson Wright който преди това е служил като старши съветник в отдела за правоприлагане на Комисията за ценни книжа и борси. „Не е ясно дали ще видим такива.“

Вътрешни съобщения в жалбата на CFTC показват, че ръководителите на Binance са обсъждали транзакции от Hamas на борсата през 2019 г. Служители на Binance дори признаха, че някои от клиентите им са „тук за престъпления“ в платформата, но казаха, че „виждаме лошото, но затваряме 2 очи.”

SEC гледа Binance? 

Ако не Министерството на правосъдието, други виждат, че Комисията по ценните книжа и борсите потенциално ще се намеси скоро и ще започне свои собствени действия за прилагане. 

"Не би било неочаквано SEC да предприеме отделно действие, като се има предвид колко активни са били в пространството за обмен на крипто“, каза Марк Фагел, бивш регионален директор на офиса на SEC в Сан Франциско, който сега преподава в Юридическия факултет на Станфорд. „Паралелните действия на CFTC и SEC повдигат трудни въпроси относно това дали дигиталните активи са стоки или ценни книжа, въпреки че, както направиха с FTX, регулаторите могат да намерят начини за навигация.“ 

Говорител на SEC отказа да коментира възможността за евентуално действие на агенцията срещу Binance след съобщението на CFTC в понеделник. 

Регулаторите на двата пазара подадоха жалби срещу фалиралата крипто борса FTX и нейния тогавашен управленски екип, заедно с наказателни обвинения от Министерството на правосъдието на САЩ.  

На въпрос от The Block относно възможността за съответни действия от други части на правителството на САЩ, председателят на CFTC Ростин Бехнам отново подчерта нарушенията на законите за стоките, които неговата агенция е видяла Binance да извършва.

Постоянно разпореждане

„Това беше продължаващо нарушение на закона, така че почувствах много силно, че трябва да действаме възможно най-бързо, за да спрем и да поставим това нарушение под постоянна забрана“, каза Бехнам по време на прекъсване на свидетелските показания пред подкомисия на Камарата на представителите във вторник.

Постоянната забрана, ако бъде издадена в съда или договорена в споразумение, ще забрани на Binance и неговия главен изпълнителен директор да продължат да улесняват търговията с биткойн, етер, лайткойн, BUSD и USDT в САЩ 

„Ще го правим стъпка по стъпка“, каза Бехнам. 

Говорител на Binance нарече делото „неочаквано и разочароващо“ в изявление в понеделник, докато компанията повтори.

Предполагаемото активно укриване на Binance и пренебрегването на законите на САЩ ги обрисува особено ярка мишена, твърдят експерти. 

„Ако има някой за пример след Сам Банкман-Фрид, бих казал, че това е Чехия“, каза Рохан Грей, асистент по право в университета Уиламет. „Презрението, с което той някак показа регулаторната система на САЩ, като оперираше навсякъде, където не беше, като същевременно все още доминираше в крипто екосистемата на САЩ.“ 

„Вдигнете среден пръст пред ФБР“

САЩ няма да оставят това на мира, добави Грей. 

„Беше истинско вдигане на среден пръст пред сградата на ФБР и надежда да не те арестуват“, каза Грей. 

Най-неочакваната част от новините от понеделник може да е агенцията, която е подала първа. Жалбата на CFTC срещу Binance включваше повече подробности от типичното принудително действие от страна на регулатора, което хвърли наблюдателите малко в затруднение. 

„Това, което е ясно обаче, е, че всички големи финансови регулатори се борят за позиция да регулират крипто“, каза Арън Каплан, съизпълнителен директор на Prometheum, компания за пазарна инфраструктура за сигурност на цифрови активи.  

Бехнам, председателят на CFTC, каза пред репортери във вторник, че в допълнение към изпращането на съобщение до други борси, той иска жалбата, която псевдонимно идентифицира три инвестиционни фирми, които са използвали Binance за търговия с цифрови активи, също така да е наясно дали платформите, които използват, следват Законът. 

„Регистрирахме борси за деривати, които предлагат крипто фючърси и опции и суапове тук в САЩ“, отбеляза Бехнам. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.