Регулаторните червени знамена, свързани с фирмата за крипто търговия на Sam Bankman-Fried Alameda Research, може да датират чак от 2018 г.
Фирмата за количествена крипто търговия - която служи като стартова площадка за ликвидност за вече фалиралата FTX Group - започна да привлича инвеститори през 2018 г. чрез групови чатове в Telegram и тесте със слайдове, които описват възможността като безрискова, според няколко съобщения и получена колода от The Block.
Това обещание може да привлече допълнително внимание от страна на регулаторите и правните органи, които вече разследват компанията.
„Висока възвръщаемост без рискове“
Колодата на Alameda за 2018 г. показва, че инвестиционната възможност включва 15% годишен заем с фиксиран лихвен процент, с по-високи лихвени проценти, достъпни за инвеститорите, желаещи да паркират повече във фирмата.
„Тези заеми нямат отрицателна страна – ние гарантираме пълно изплащане на главницата и лихвите, изискуеми съгласно законодателството на САЩ и установени от юридически съветници на всички страни“, гласи тестето.
„Ние сме изключително уверени, че ще платим тази сума. В малко вероятния случай, когато загубим повече от 2% за месец, ще дадем възможност на всички инвеститори да изтеглят средствата си.“
Колодата също така се похвали с възвръщаемостта на Alameda през тази година, за която те твърдят, че е с повече от 110% годишна възвръщаемост между март до октомври 2018 г.
В групов чат на Telegram по това време Bankman-Fried се върна към определени части от тестето, отбелязвайки, че тестето е събрано бързо.
„Това не ни извинява, все пак не трябваше да го правим. И по-специално трябваше да коригирам окончателната версия много по-внимателно, преди да бъде пусната.
„Казването, че няма риск, е грешка, не трябваше да поставяме това в нашата колода“, добави той.
„Мигащо червено знаме“
Тайлър Гелаш, президент и главен изпълнителен директор на организацията с нестопанска цел Healthy Markets за интегритет на пазарите, каза пред The Block, че езикът в колодата може да повдигне сериозни правни проблеми, отчасти защото предприемачите, които търсят средства, трябва да разкрият риска.
„Това е мигащ червен флаг за следователите“, каза Гелаш, бивш служител на Сената и SEC. „Тези видове документи вероятно ще бъдат доказателство в съдебни дела.“
„Обещаването на висока възвръщаемост без „никакъв риск“ е огромен червен флаг за опитни инвеститори и непременно ще доведе до криминални и граждански разследвания“, каза той. Предлагането изглежда е подобно на нерегламентирано предлагане на инструмент за дългово обезпечение, каза той. Исторически погледнато, регулаторите и инвеститорите „гледат изключително скептично на инвестиционните възможности с нисък риск/висока възвращаемост – особено на среда с ниски лихвени проценти.“
След рязък спад в цената на родния токен на FTX и широко разпространение на неговата платформа, FTX Group подаде молба за защита от фалит в петък.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://www.theblock.co/post/186187/alameda-promised-high-returns-with-no-risk-in-2018-pitch?utm_source=rss&utm_medium=rss