Артър Хейс ще получи пет години затвор за незаконен бизнес

След като се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ, бившият главен изпълнителен директор на BitMEX Артър Хейс ще бъде осъден този петък (BSA).

Присъдата ще сложи край на правна глава, започнала през октомври 2020 г., когато Министерството на правосъдието и Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) подадоха съперничещи искове срещу BitMEX и неговите собственици. 

Бенджамин Дело, Самюел Рийд и Хейс бяха сред собствениците-оператори.

Въпреки факта, че Хейс е изправен пред максимален срок от пет години затвор, престъпленията на BSA рядко водят до затвор.

Твърденията

CFTC заведе граждански иск срещу тримата съоснователи, заявявайки, че те не са изпълнили процедури за познаване на клиента, програма за информация за клиенти и процедури за борба с изпирането на пари, в нарушение на стандартите на CFTC. 

Отделни наказателни обвинения за нарушаване на BSA бяха подадени от Министерството на правосъдието.

Хейс живееше в Сингапур към момента на подаване на жалбите. 

Хейс продължи към Хаваите след преговори за споразумение за предаване, където се яви пред федерален съдия и по-късно беше освободен срещу облигация от 10 милиона долара, като по-нататъшните съдебни процедури ще се проведат в Ню Йорк.

Хейс и Дело се признаха за виновни по едно обвинение в нарушаване на BSA, което носи потенциална присъда от пет години затвор.

"Г-н. Хейс поема отговорност за действията си и очаква с нетърпение времето, когато може да остави този въпрос зад гърба си“, каза говорителката на Хейс пред The ​​Block по време на молбата.

Това време може да наближава бързо. 

Оттогава делото на CFTC беше уредено, като тримата съоснователи получиха глоба от 30 милиона долара. 

За нарушения на федералните закони за стоки всеки носи отговорност за 10 милиона долара. BitMEX също се уреди през август 2021 г., като се съгласи да плати глоба от 100 милиона долара и да се въздържа от маркетинг на продукти на деривати в Съединените щати.

Ще получи ли Хейс 5 години затвор?

Хейс е оптимист, че наказателните му обвинения ще бъдат разгледани без лишаване от свобода сега, след като гражданското изпълнение е разрешено.

Случаят BitMEX е първото по рода си съдебно преследване за правителството, както се посочва в искането за пробация на Хейс.

Това е първият път, когато SEC предприема действия срещу крипто компания за нарушаване на BSA – ниво на съответствие, което не винаги се поддържа от сектора.

 В случая с BitMEX САЩ заявиха ясно, че трябва да се спазват съществуващите традиционни процедури за борба с изпирането на пари.

Според Джейми Науадей, бивш федерален прокурор в Южния окръг на Ню Йорк и настоящ съ-ръководител на правителствената група за сигурност и вътрешни разследвания на Seward & Kissel, престъпленията на BSA са тежки престъпления, въпреки че рядко водят до затвор.

Според Навадей, ако Хейс бъде осъден на затвор, всичко повече от година би било значителен избор с дългосрочни последици.

По-кратка присъда, като например шест месеца, би имала по-малко въздействие. Тъй като заявката е по-иновативна, е по-трудно да се определи дали молба за пътуване в чужбина ще бъде одобрена.

Също така ПРОЧЕТЕТЕ: 50% намаление на минималната цена на Bored Ape Yacht Club, регистрирано този месец

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)