Твърденията за престъпно поведение и други измамнически действия, включващи FTX, в момента се разследват от финансови следователи, работещи в тясна координация със съответните органи в Комисията по ценни книжа на Бахамите. Тази уместна информация е предоставена от надеждни източници от офиса на кралските бахамски полицейски сили. Всички тези събития са свързани с обявяването на фалит на FTX в съдилищата на Съединените американски щати.
FTX е широко считана за една от най-добрите борси за криптовалута в света и е широко считана за лидер в индустрията по отношение на размера. Според наличната информация, той е под наблюдението на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) за потенциално измамно поведение, включващо средствата на всички свързани клиенти. Освен това има и съмнителна връзка между FTX.US и Alameda Research, която трябва да се вземе предвид.
Добавяйки обида към нараняване, бившият главен изпълнителен директор на FTX очевидно се е укрил от съответните власти, които са го търсили, но са имали малко късмет в това. В момента изглежда наистина безследно изчезнал. Това всъщност дава на хората, които са загрижени за текущото разследване, допълнителни съмнения относно целия сценарий и вината на самото образувание. Това също спомогна за даването на повече крила на повече спекулации. От друга страна Ройтерс научи от реномирани източници, че той ги е информирал, че в момента е на Бахамите.
Източник: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/