Поне част от милионите долари в клиентски средства на FTX мистериозно се премести от борсата миналата седмица бяха преместени по указание на регулаторите на Бахамите. Това твърдение беше направено в нов регистриране от закъсалата компания и потвърдено късно в четвъртък от самата Комисия по ценните книжа на Бахамите.
„[Има] достоверни доказателства, че правителството на Бахамските острови е отговорно за насочването на неоторизиран достъп до системите на Длъжниците с цел получаване на цифрови активи на Длъжниците – това се е случило след започването на тези дела“, гласи документът, подписан от новият изпълнителен директор на FTX Джон Рей, известен с това, че се справи с ликвидацията на Enron.
Компанията каза по-нататък, че нейните съоснователи Сам Банкман-Фрид и Гари Уанг са записани да казват, че бахамските регулатори са инструктирали двойката да направят „определени прехвърляния след петиция“ и че такива активи са били „пазени на FireBlocks под контрола на [ ] Бахамското правителство.“
Alameda от SBF премести крипто на стойност $89 милиона в нов портфейл
Това не беше първият път, когато обвинението беше отправено към островната държава, която преди това го отрече. Но този път бахамските регулатори обърнаха курса.
„Комисията по ценните книжа на Бахамските острови, при упражняване на правомощията си на регулатор, действащ съгласно заповедта, издадена от Върховния съд на Бахамските острови, предприе действия за насочване на прехвърлянето на всички цифрови активи на FTX Digital Markets Ltd. цифров портфейл, контролиран от Комисията, за съхранение“, каза агенцията в четвъртък.
Регулаторът заяви, че е предприел тези действия, за да защити интересите на клиенти и кредитори под своята юрисдикция.
Напред и назад е най-новият обрат в надпреварата за осигуряване на това, което е останало от активите на FTX, последните развития идват, когато американските регулатори призоваха Bankman-Fried да свидетелствувам пред Комисията по финансовите услуги на Камарата през декември, за да отговаря за срива на FTX.
В последната си декларация FTX заяви, че е „обезпечила само част от дигиталните активи на FTX Group, които се надяват да възстановят“, заявявайки, че сега има 740 милиона долара в нов студен портфейл. Те обаче не успяха да отчетат три основни пропуска в проследяваните активи:
„Тези баланси изключват криптовалута, която понастоящем не е под контрола на Длъжниците в резултат на (а) най-малко $372 милиона неразрешени трансфери, инициирани на Датата на петицията, (b) разреденото „сечене“ на приблизително $300 милиона в FTT токени от неоторизиран източник след датата на петицията и (c) неспособността на съоснователите и потенциално други да идентифицират допълнителни портфейли, за които се смята, че съдържат активи на длъжника.“
Стотици милиони долари са източени от FTX за една нощ чрез „неразрешени“ трансфери
- неразрешени трансфери бяха забелязани на 11 ноември, същия ден, когато FTX обяви фалит, и бяха проследени в реално време от блокчейн детективи в Twitter, което доведе до вълна от спекулации. По това време се смяташе, че трансферите, които възлизат на общо 650 милиона долара, са част от мащабен хак, насочен към фалиралата компания.
В 2 часа сутринта EST тази нощ главният съветник на FTX в САЩ Райн Милър нарече трансферите „неразрешени“ и каза, че FTX е започнала да премества останалите активи на компанията в хладилни хранилища, за да „смекчи щетите“.
Комисията по ценните книжа на Бахамските острови по-рано издаде прессъобщение, в което се казва, че предприема действия замразява активите на FTX Digital Markets. Същия ден FTX пусна собствено изявление, в което се казва, че е започнало да разрешава оттегляне бахамски фондове, за да се съобразят с националните регулатори.
Но тъй като се разпространиха слухове, че неоторизираните трансфери са дело на бахамските власти, Комисията по ценните книжа на Бахамските острови излезе с изявление, отхвърлящо твърдението на FTX, като каза, че „не е наредила, разрешила или предложила на FTX Digital Markets Ltd. на тегления за бахамски клиенти.”
В изявлението се признава, че подобно действие може да представлява „отменими преференции“ съгласно правилата за фалит и може да изисква „връщане на средства от бахамски клиенти“.
„При всички случаи Комисията не одобрява преференциалното третиране на който и да е инвеститор или клиент на FTX Digital Markets Ltd. или по друг начин“, казаха от агенцията.
Хората или групите, отговорни за неоторизираните трансфери, остават неизвестни, но наблюдателите на блокчейн публикуват своите теории в Twitter, приписвайки някои от тегленията на „бели служители на FTX“, а други „може би са контролирани от [Bankman-Fried и Wang] .”
Бахамският филиал на FTX FTX Digital Markets Ltd. подадена за производство по несъстоятелност по глава 15 на 15 ноември, с искане за сътрудничество между съдилища в САЩ и чуждестранни съдилища, тъй като чуждестранните процедури по несъстоятелност включват Съединените щати.
Бахамските регулатори искат контрол върху процедурите по несъстоятелност на FTX
Комисията по ценните книжа на Бахамските острови казва, че не вярва, че FTX Digital Markets, Ltd. е страна в процедурата по несъстоятелност на FTX по глава 11 на САЩ. Агенцията казва, че ще се ангажира с други регулатори и органи „в множество юрисдикции“, за да разгледа въпроси, засягащи кредиторите, клиентите и заинтересованите страни на FTX Digital Markets.
Браян Симс, партньор в адвокатската кантора в Насау Lennox Paton, беше назначен за временен ликвидатор. Той каза, че FTX не е упълномощен да подаде молба за банкрут в САЩ и поиска активите на FTX, намиращи се в САЩ, да бъдат предадени на бахамските синдици.
Колапсът на FTX и последвалата зараза, разпространяваща се в криптовалутата, има регулатори по целия свят призовава за по-строга регулация на крипто.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html