Лейтенантът на Bankman-Fried предупреди регулаторите за злоупотреба с клиентски средства

Един от висшите помощници на Сам Банкман-Фрид каза на бахамските власти, че клиентски средства от фирмата са използвани за запушване на дупки в баланса на неговия инвестиционен фонд Alameda Research.

В разговор на 9 ноември с бахамските регулатори, съизпълнителният директор на FTX Digital Markets Райън Саламе каза на изпълнителния директор на Комисията по ценни книжа на Бахамите Кристина Р. Рол, че клиентските активи, вероятно държани от FTX, са прехвърлени на Alameda Research за покриване на финансовите загуби на хедж фонда.

Прехвърлянето на клиентски активи е „противоречило на нормалното корпоративно управление и операции във FTX Digital“, пише Рол в съдебен документ от 11 ноември, подаден до Върховния съд на Бахамските острови, с искане за спешна намеса на регулатора, за да поеме контрола върху компанията останалите активи. „Просто казано, че такива трансфери не са били разрешени или съгласни от техните клиенти.“ 

Коментарите на Саламе пред регулатора също я накараха да предупреди бахамската полиция, като поиска разследване на компанията „спешно“. В искането до полицията се отбелязва, че Саламе е бил във Вашингтон на 9 ноември. 

Съ-изпълнителният директор на FTX DM каза на служители, че само трима души са имали пароли, необходими за трансфера: Банкман-Фрид, Нишад Сингх и Гари Уанг. Съдебна декларация от понеделник от представители на FTX в производството по несъстоятелност посочи Bankman-Fried и Wang като отговорни за отделно прехвърляне на средства, както и за сеченето на нови токени, след като са подали заявление за започване на процеса по несъстоятелност.

Искането на Rolle, което беше удовлетворено от съда, беше включено в ново заявление по делото за несъстоятелност днес, направено от бахамското правителство в отговор на аргументи в Съда по несъстоятелността на САЩ за окръг Делауеър, което предполага, че то се координира с Bankman-Fried .

Адвокатите на FTX, представляващи новото ръководство на компанията, твърдят, че Bankman-Fried, Wang и бахамските власти, включително Комисията по ценните книжа, може да е нарушил закона за фалита около движението на активи след започване на процеса. Бахамският регулатор има енергично отказана координация с Bankman-Fried и подаде тези документи като доказателство в подкрепа на своя аргумент. Съдията, който води делото, ще чуйте допълнителни аргументи в петък, като пълното изслушване по въпроса е насрочено за 6 януари. 

Искането дойде в деня, в който Binance се оттегли от предложението си за придобиване на FTX. По-рано тази седмица Банкман-Фрид беше арестуван от бахамската полиция, отказаха му гаранция и обвинен от голямо федерално жури на САЩ по няколко обвинения в измама или заговор за извършване на измама. 

В молбата си от 9 ноември до Върховния съд на Бахамските острови, Рол повдигна опасения, подобни на тези, повдигнати сега от адвокатите на FTX: че Bankman-Fried предлага в имейл до главния прокурор на страната да възстанови изцяло парите на бахамските клиенти.

„По-конкретно, SBF съобщи, че FTX има „сегрегирани средства за бахамски клиенти“ и са готови да позволят на тези клиенти да изтеглят тези средства“, пише Рол на 9 ноември. „Въпросът, който в крайна сметка възниква, е дали такива транзакции биха се характеризирали като анулируеми преференции съгласно режима на несъстоятелност и впоследствие водят до опити за възстановяване на средства от бахамски клиенти.“

„Във всеки случай Комисията не може да оправдае преференциалното третиране на всеки инвеститор или клиент на FTX Digital или по друг начин“, добави тя. 

Отказ от отговорност: В началото на 2021 г. Майкъл Маккафри, бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на The Block, взе поредица от заеми от основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрайд. Маккафри подаде оставка от компанията през декември 2022 г., след като не успя да разкрие тези транзакции.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.