Binance, най-голямата борса за криптовалута в света по размер на пазара, блокира няколко акаунта в резултат на проучването на Bitzlato. Няколко потребители, много от които са рускоезични, съобщиха за проблема. Засегнатите лица обсъдиха проблемите в групов чат на Telegram, заявявайки, че акаунтите им са били неочаквано премахнати. Групата нарасна до над 1000 членове.
Binance тихо затваря някои акаунти в Bitzlato
На 18 януари група рускоговорящи Binance клиентите се оплакаха от ограничените си сметки и невъзможността да теглят плащания от борсата. Членовете на форума веднага направиха сравнения между обструкциите и принудителните действия на Министерството на правосъдието на САЩ срещу крипто компанията Bitzlato.
Binance също беше посочен като един от най-добрите биткойн контрагенти на Bitzlato от Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати. Освен това, няколко потвърждават използването на Bitzlato за входящи и изходящи транзакции Binance-Bitzlato. Някои потребители обаче бяха също толкова възмутени и объркани от действията срещу Bitzlato.
Bitzlato, както беше съобщено по-рано, беше малко известна платформа за криптовалути, която позволяваше на потребителите да търгуват с криптовалути чрез обмен и peer-to-peer услуги. Съобщава се, че платформата продължава да работи в Русия, вероятно от небостъргача Federation Tower в Москва.
Какво се случи между Binance и Bitzlato?
Министерството на правосъдието обяви на 18 януари, че Анатолий Легкодимов, руснак, живеещ в Китай, е обвинен в управление на нерегистрирана компания за обмен на пари. Борсата „подкрепи високотехнологична ос на крипто-престъпления“, като управляваше 700 милиона долара незаконни средства.
Binance обработи около 346 милиона долара в биткойни за обмена на цифрова валута Bitzlato. Според Министерството на правосъдието Bitzlato се е похвалил с лекотата на проверките на миналото на своите клиенти. Според FinCEN, Binance е единствената значима борса за криптовалута сред най-добрите контрагенти на Bitzlato.
Според FinCEN други, които са взаимодействали с Bitzlato, са рускоезичният пазар за наркотици в тъмната мрежа Hydra, малка борса на име LocalBitcoins и уебсайт за инвестиране в криптовалута, наречен Finiko. FinCEN определи Finiko като „предполагаема измама на Ponzi с криптовалута, разположена в Русия“.
FinCEN не уточни мащаба на взаимодействията на субектите с Bitzlato. Bitzlato обаче е регистрирана в Хонг Конг като „голяма компания за пране на пари“, свързана с руски незаконни финанси.
Binance обработи близо 20,000 2018 BTC за Bitzlato между май XNUMX г. и неговото спиране, според данни, предоставени от blockchain криминалистичната фирма Chainalysis и видяна от Ройтерс. През периода Binance получи почти 175 милиона долара в биткойни от Bitzlato, което го прави най-големият получаващ контрагент.
БНБ пада с наближаването на 1 февруари
Миналата седмица видяхме множество новини от Binance, не всички от тях положителни. Клиентите на Binance няма да могат да купуват или продават активи на стойност под $100,000 1 от XNUMX февруари. Това е значителна промяна в Binance-SWIFT връзка. Борсата за криптовалута обвини за решението един от своите банкови партньори, който остана анонимен. Това можеше да се случи, след като Signature Bank изхвърли крипто гиганта.
Според седмичния технически анализ цената на Binance Coin (BNB) се е повишила над хоризонталното ниво на подкрепа от $250, след като падна под него през май 2021 г. (зелен кръг).
След това той скочи до връх от $398, преди да се спусне, което доведе до дълъг горен фитил и потвърди зоната от $360 като ниво на съпротива.
Оттогава цената на БНБ остава постоянна в този диапазон. Настоящото възходящо движение създаде по-високо дъно в сравнение с най-ниските нива през май 2021 г., което се счита за положителен индикатор. Това е първият знак, че текущата низходяща тенденция след рекорда за всички времена може да е към своя край.
Въпреки седмичните положителни показания, дневната графика прогнозира низходяща цена на BNB за февруари.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/