Платформа за крипто търговия Binance Canada, филиал на водеща световна борса за криптовалута Binance, направи още една стъпка към подобряване на съответствието си с познаването на клиента (KYC) и борбата с прането на пари (AML) с ново партньорство.
Както е споделено с Инвез във вторник Binance Canada си партнира Минерва AI, базиран на изкуствен интелект доставчик на услуги за откриване и разследване на финансови престъпления, чиито инструменти се използват в световен мащаб за съответствие с KYC и AML.
Търсите ли бързи новини, актуални съвети и анализ на пазара?
Регистрирайте се за бюлетина на Invezz, днес.
Управлявани от AI KYC и AML усилия
Този ход идва, докато крипто борсата се стреми да укрепи позицията си пред регулаторните органи Канада, и ще се включи в Минерва AIРешенията за изкуствен интелект и възможностите за скрининг на риска за подобряване на тази перспектива.
Джеймс Мур, главен служител по AML в Binance Canada, каза:
„Binance Canada има стабилна програма за съответствие, която включва усилия за AML и принципи за глобални санкции, както и инструменти за превантивно откриване на подозрителни акаунти и измамна дейност. Тези инструменти вече отговарят или надминават инструментите, които обикновено се използват в традиционните финансови институции, и ние ще използваме най-съвременната технология на Minerva, за да подобрим допълнително силата на нашия KYC процес.“
Binance спазва регулаторните изисквания
В момента Binance Canada не е регистрирана в нито един канадски регулатор на ценни книжа. Въпреки това, нейната компания майка Binance (БНБ / USD) вече е подал заявление за регистрация в Регулаторната организация на инвестиционната индустрия на Канада.
След като беше под регулаторен прицел през по-голямата част от 2021 г. и началото на 2022 г., на фона на по-широки регулаторни репресии от страна на властите по целия свят, Binance наскоро предприе стъпки, за да осигури различни лицензи и одобрения. Те включват регистрации в европейски страни като Франция, Италия и Испания, тъй като е насочена към по-нататъшно разширяване и господство в разрастващата се крипто индустрия.
eToro
10/10
68% от CFD сметките на дребно губят пари
Източник: https://invezz.com/news/2022/09/13/binance-canada-partners-with-minervaai-to-boost-compliance-effort/