Главният изпълнителен директор на Binance опроверга твърденията за търговия с вътрешна информация: доклад на WSJ

Според анализ на публични данни, няколко портфейла имат модел на покупка и продажба на токени дни преди датата на предлагане. Според доклад на Wall Street Journal търговията с вътрешна информация е широко разпространена в крипто индустрията. Освен това проучване на Argus идентифицира компании с голям брой служители, търгуващи с криптовалути. 

След доклада на WSJ, BinanceСъоснователят и главен изпълнителен директор на 's Changpeng Zhao го развенча и направи съответните забележки. В статията се твърди това Binance служителите участваха във вътрешна търговия на Gnosis токени през август 2021 г.

Търговията с вътрешна информация се превърна в проблем в крипто индустрията

Според Доклад на Wall Street Journal, много инвеститори в криптовалута се възползват от вътрешна информация за това кога борсите могат да загубят активи. Анализът разкрива, че някои портфейли често купуват криптовалути дни преди да бъдат регистрирани и ги продават малко след това.

Проучването разглежда месеците между февруари 2021 г. и април 2022 г. Argus изследва портфейли, които показват модел на придобиване на токени в натрупването на обявление за листване и след това ги продават малко след това. Wall Street Journal потвърди информацията.

Търговията с вътрешна информация е широко разпространена на повечето големи борси, включително Binance, Coinbaseи FTX. Цените на криптовалута се определят чрез добавяне на нова борса към списъка на нейния токен.

Според blockchain данни, портфейл натрупа Gnosis монети на стойност $360,000 XNUMX за шест дни през август. Binance обяви, че ще изброи Gnosis на седмия ден, което ще доведе до покачване на цената повече от седем пъти спрямо обичайното през предходните седем дни.

Портфейлът започна да се продава 4 минути след като Binance обяви листването и приключи продажбата на всичко за 24 часа. Те направиха 500,000 140,000 долара от продажбата, като прибраха печалба от около XNUMX XNUMX долара. Проучването установи, че това не е първият път, когато портфейлът прави точно същото нещо.

Според доклада на Argus, преди да бъдат разкрити на трите големи борси, 46 портфейла са придобили 17.3 милиона долара в криптовалути. Самоличността на собствениците обаче не е известна.

Въпреки че продажбата на токени доведе до повече от 1.7 милиона долара публични печалби, действителните печалби най-вероятно са по-високи. Според компанията много портфейли са прехвърлили част от активите си на борси, вместо да продават директно.

Вътрешната търговия с криптовалута отново надигна грозната си глава. Регулаторите и наблюдателите твърдят, че този метод е неблагоприятен за редовните инвеститори от дълго време. Досега обаче е направено малко.

Крипто индустрията среща трудности, които светът на конвенционалните финанси отдавна е преодолял. По-рано този месец провалът на така наречената стабилна монета, ЛУНА, която поддържа стойност от 1 долар спрямо долара, е причинена от версията на криптовалута на банкова операция.

Друг възникващ проблем е предотвратяването на изтичане на чувствителна пазарна информация чрез борси за криптовалути. Вниманието идва, тъй като регулаторите са все по-загрижени за справедливостта на пазара за потребителите на дребно, много от които току-що са регистрирали значителни загуби поради значителния спад на крипто активите.

Binance има политика на нулева толерантност към търговията с вътрешна информация, CZ

Обмените, приписвани на проучването, обаче го отрекоха. Coinbase, Binance и FTX заявиха, че техните правила за съответствие забраняват на служителите да търгуват с привилегирована информация. Двете компании заявиха, че са прегледали доклада и са установили, че търговията на Argus с минали данни не нарушава правилата им.

Представителят на Binance заяви, че нито един от адресите на портфейла не е свързан със служители. Coinbase каза, че прави подобни проверки, за да гарантира справедливост. В светлината на опасенията относно предходното стартиране, ръководителите на Coinbase написаха няколко блога, посветени на темата. Представител на Binance каза: 

Съществува дългогодишен процес, включително вътрешни системи, който нашият екип по сигурността следва, за да разследва и държи отговорни онези, които са участвали в този тип поведение, като незабавното прекратяване е с минимални последици.

Говорител на Binance.

Главният изпълнителен директор на крипто борсата FTX Сам Банкман-Фрайд също даде подобно мнение, когато каза, че неговата фирма забранява на своите работници да търгуват с токени, които ще бъдат изброени. Освен официалните изявления на говорителя на Binance, главният изпълнителен директор на Binance, Чангпен Джао, трябваше да разсее доклада сам.

В отговора си CZ каза, че Binance има политика на нулева толерантност към въпросното поведение и че се придържа към най-високите стандарти. Той също така предостави имейл адрес за сигнализатори ([имейл защитен]), за да може всеки да докладва за всяка подозрителна търговска дейност на борсата.

Според CZ Binance избягва да разкрива планове за листване на монети дори на собствените си екипи, за да предотврати инциденти с вътрешна търговия. Той обаче призна, че предотвратяването на разкриването на графиците за листване не е осъществимо. Той даде пример кога Binance иска техническа помощ от екипа.

Според главния изпълнителен директор Оуен Рапапорт на Argus, вътрешните процедури за съответствие в криптовалутата могат да бъдат застрашени от липсата на ясни регулаторни насоки, либертарианското мислене на мнозина, които работят в индустрията, и отсъствието на институционализирани норми срещу вътрешна търговия с криптовалута в сравнение с традиционните финанси.

Фирмите имат реални предизвикателства да се уверят, че етичният кодекс срещу търговията с вътрешна информация – който почти всяка фирма има – всъщност се следва, вместо да бъде инертен лист хартия.

Г-н Рапапорт.

Законите за вътрешна търговия забраняват на инвеститорите да печелят от непублична информация, която получават чрез позициите си в акции или стоки, като знание за предстояща регистрация или оферта за сливане.

Според някои адвокати държавните организации могат да използват съществуващите наказателни закони и други правила, за да преследват лица, търгуващи с криптовалути с чувствителна информация. Други в сектора на криптовалутите, от друга страна, твърдят, че липсата на прецедент, специфичен за търговията с вътрешна информация, е създала несигурност относно това дали и как регулаторите ще реагират в бъдеще.