Нигерия, високопоставени служители на Binance, глобалната борса за криптовалути, са изправени пред съдебно дело със силите за сигурност в страната. Тигран Гамбарян, задържаният изпълнителен директор на Binance, и Надим Анджарвала, африкански мениджър на компанията, заведоха дела срещу Съветника по националната сигурност (NSA) на Нигерия и Комисията за икономически финансови престъпления (EFCC), които обвиняват тези институции в нарушаване на техните основни човешки права.
Ръководителите на Binance съдят нигерийските власти за задържането
Задържането на Гамбарян и следването на делото, което той заведе срещу Нуху Рибаду, директора на EFCC, беше взето чрез адвокатската кантора Aluko and Oyebode Law Firm. Гражданин на САЩ, който отговаря за финансовите престъпления в Binance и е задържан, а паспортът му също е отнет, е изпълнителният директор. Той казва, че неговият арест и конфискация на паспорт са нарушили нигерийската конституция и по този начин му е било отказано правото на свобода и свобода.
Отразявайки това, Джок Катуа, чрез бягство от затвора на 22 март, подава втората петиция, която принуждава съда да уважи правата му. В крайна сметка, чрез различна траектория от задържането, и двамата ръководители посочват действията на ONSA и EFCC, които са фактори за нарастващото разделение между нигерийските власти и гиганта за криптовалута.
Гамбарян иска няколко неща, включително освобождаване от ареста, гърба на паспорта му, ограничителна заповед, която няма да позволи по-нататъшно задържане заради разследвания на любопитни факти в Binance, както и публично извинение и компенсация за съдебни разходи в неговата петиция.
Той излага аргумента си, като посочва, че задържането му е последвало само защото Binance от своя страна отказа да предостави информация на нигерийското правителство, което действаше в рамките на законовите граници по време на посещението му в страната.
Първоначалното производство по делото на противната страна пропадна, защото не ги представляваха адвокати. Следователно следващите съдебни заседания са насрочени за 8 април. В резултат на това хората се чувстват ниско самочувствие и зависимостта се засилва. Следователно участващите лица засягат правното представителство и проблемите, свързани с надлежния процес.
Обвинения за укриване на данъци
Не само това, но и следващото, задаващи се в крилата са дългоочакваните обвинения за избягване на данъци, които федералният съд в Абуджа се очаква да изслуша. Обвиненията срещу Binance и нейните ръководители включват, че не са били регистрирани в местните регулаторни органи, че са укривали данъчни задължения, че се грижат за своите клиенти, които биха искали да укрият данъка, и че не са спазвали стойността Добавени изисквания за фактуриране и приспадане на данъци.
Тези налози са склонни да изкристализират теоретичното възприемане на въпроса за управление, пред който крипто търговците в Нигерия са изправени от държавата, като по този начин са в крак с политическите тенденции. Скорошните съдебни битки между гражданите на Binance и нигерийските власти относно криптовалутата в страната определят бъдещето на сектора.
Разгледаните случаи биха подчертали сложните проблеми на сертифицирането и функционирането на транснационални платформи в юрисдикция, където правната и данъчната сцена преминава през повратна точка.
Въздействие върху глобалните стратегии за съответствие с крипто
Филипо Ланциери, ръководител на правния екип в Binance, първата глобална платформа за търговия с криптовалута, обясни, че резултатът от тези съдебни битки ще оформи тактиката, която крипто компаниите ще използват по целия свят, за да постигнат съответствие и ангажираност на правителството на развиващите се пазари.
От друга страна, въпросът поражда значителни изисквания по отношение на връзката между растежа на финансовите технологии и необходимостта от спазване на законови процедури и данъчни задължения. По време на процедурите криптовалутни субекти, юридически специалисти на глобално ниво и регулатори по целия свят ще се опитват внимателно да разберат бъдещето на регулирането на криптовалутите и начина за защита на основните права, налични в бързо развиващата се индустрия на криптовалути.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/