Binance помага на DEA да проследи наркокартеля

Binance, най-голямата крипто борса в света, е голяма мишена на наркокартели и пране на пари. 

Анонимността, осигурена от криптовалутите, осигурява почти идеален маршрут за картелите да преместват средства в световен мащаб. 

Анализът във веригата обаче е полезен инструмент за проследяване на тези лица.

Tornado cash, инструмент за смесване на крипто, беше санкционирана от хазната на САЩ поради необузданото му използване от лоши актьори за измиване на средства. Санкциите принудиха лошите играчи да търсят алтернативни маршрути, включително централизиран обмен.

DEA репресии срещу наркокартелите

Според един статията публикувано от Forbes, бандата е действала в Съединените щати, Европа, Мексико и Австралия. DEA съобщи, че картелът е насочил до 40 милиона долара незаконни приходи чрез борсата.

Разследванията на престъплението започнаха през 2020 г., когато информаторите, използващи Localbitcoin, взаимодействаха с извършителите, търгуващи крипто за фиат. 

Localbitcoins е проста peer-to-peer платформа за крипто търговия, която използва ескроу услуга, за да гарантира доверие между търгуващите страни.

Виновникът, мексиканецът Карлос Фонг Ечавария, ги обвинил, че парите идват от „семейни ресторанти и ферми за добитък“.

По-късно Ехаввария беше заловен и се призна за виновен в търговия с наркотици и пране на пари. В очакване на присъдата DEA проследи неговия blockchain адреси. Един от тях посочи, че прането продължава. 

Новият извършител е закупил над $42 милиона и е продал крипто на стойност $38 милиона. Властите свързват част от тези средства с трафик на наркотици.

Въведете Binance.

Ролята на борсата във фиаското беше да идентифицира новия извършител.

Това всъщност е пример за това как прозрачността на блокчейн транзакциите работи срещу престъпни лица

Старши директор по разследванията на Binance Матю Прайс

Binance срещу пране на пари

Подобни инциденти са се случвали и преди на борсата. 

В последното събитие, извършител експлоатиран протоколът ANKR за трилиони aBNBc токени. Част от постъпленията бяха обменени за BUSD и BNB и прехвърлени на борсата. Борсата реагира бързо, като замрази свързаните сметки. ANKR идентифицира извършителя като техен бивш служител.

По-рано през април Lazarus Group, севернокорейска киберпрестъпна група, експлоатира безкрайната екосистема Ronin Axie за над 540 милиона долара. Lazarus премести откраднатите средства в Tornado Cash и няколко други борси. Съвместните усилия между Chainalysis, правоприлагащите органи и водещата борса са създали следите за транзакцията и са замразили криптовалути на стойност около 5.8 милиона долара, свързани с престъплението.

Hydra, руски пазар за даркнет, беше закрит след сътрудничество между правоприлагащите органи и борсата. По-ранни медийни публикации съобщаваха, че борсата е финансирала Hydra. Според Binance правоприлагащите органи никога не биха заловили извършителите на случая Hydra без крипто.

Binance има съобщи харчат десетки милиони долари за осигуряване на сложни експерти по киберсигурност по целия свят. Екипът се състои от над 120 експерти по сигурността и индустрията, включително бивши служители на IRS, ФБР, американските тайни служби, Европол и полицейски агенции в Обединеното кралство, Европа, Азия и Латинска Америка.

Заключителни мисли

Критиците разглеждат криптовалутите в лоша светлина от самото им създаване; те виждат, че новата технология ще революционизира финансите и глобалната престъпност. Властите публикуваха строги разпоредби за контрол на индустрията.

В борбата срещу престъпността Binance доказа, че блокчейн може да бъде ценен инструмент. Технологията има доказани случаи на употреба за предотвратяване на фалшифициране и рационализиране на доставките в различните индустрии. 

Крипто не е анонимен; централизираните борси могат да идентифицират собствениците на адреси. Много аплодираните монети с доказателство за залог могат да се свързват, за да блокират потребителски средства в блокчейна; помислете за властта, която потребител или индивид с мажоритарен дял има над блокчейн екосистема.