Банковите баланси на WazirX, собственост на Binance, са замразени от индийските власти

Индийската дирекция по правоприлагане (ED), правоприлагаща агенция, която разследва финансови престъпления, е замразила банкови баланси на стойност 647 милиона рупии (около 8 милиона долара), принадлежащи на WazirX, местна крипто борса, собственост на Binance.

ED проведе обиски на съоснователя и техническия директор на WazirX Sameer Mhatre като част от разследването си за пране на пари срещу борсата, според изявление в петък. ED разследва WazirX от миналата година за предполагаемата му роля в пране на пари, свързана с китайски приложения за заеми, които са участвали в цифрово кредитиране в Индия.

От 2019 г. се съобщава, че повечето китайски компании навлизат в Индия за кредитен бизнес чрез създаване на финтех приложения, но тъй като Резервната банка на Индия (RBI) не им дава лиценз за небанкова финансова компания (NBFC), те сключват споразумения с местни NBFC .

В резултат на това ED напоследък разследва редица индийски NBFC компании и техните финтех партньори „за хищнически практики на кредитиране в нарушение на насоките на RBI и чрез използване на обаждащи се по телефона, които злоупотребяват с лични данни и използват обиден език, за да изнудват високи лихвени проценти от кредитополучателите“, каза агенцията в съобщението от петък.

След като започнаха разследванията, много от тези финтех приложения се затвориха и отклониха „огромни печалби“ по различни пътища, включително крипто, според ED.

„ED установи, че голямо количество средства са били отклонени от финтех компаниите за закупуване на крипто активи и след това за изпирането им в чужбина“, се казва в съобщението. „Тези компании и виртуалните активи не могат да бъдат проследени в момента.“

Като част от своите разследвания, ED също отправи призовка към крипто борси и установи, че „максималното количество средства са били отклонени към обмена на WazirX и така закупените криптоактиви са били отклонени към неизвестни чуждестранни портфейли“.

WazirX и Mhatre не са сътрудничили, за да помогнат за проследяването на тези средства, според ED. Mhatre има „пълен отдалечен достъп до базата данни на WazirX, но въпреки това той не предоставя подробности за транзакциите, свързани с крипто активите, закупени от приходите от престъпление от измама с Instant Loan APP“, каза ED.

По-нататък се казва, че „слабите норми за KYC [познайте своя клиент], хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между WazirX и Binance, незаписването на транзакциите в блокчейн за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи.“

WazirX също не е положил никакви усилия за проследяване на крипто активи и Binance „рядко отговаря на запитвания на [имейл защитен]”, според ED.

„Ние си сътрудничихме напълно с Дирекцията за изпълнение (ED) от няколко дни и отговорихме на всичките им запитвания напълно и прозрачно“, каза WazirX в изявление за The Block. „Не сме съгласни с твърденията в прессъобщението на ED. Ние оценяваме нашия по-нататъшен план за действие.

Binance не отговори на искането на The Block за коментар до момента на пресата.

Актуализации с коментар от WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.