Тъй като криптовалутен сектор расте, толкова по-замесен става в настоящите геополитически тънкости. Един пример е голямата крипто борса Binance което според съобщенията е помогнало на иранските фирми да избегнат санкции.
Всъщност Binance очевидно е обработил транзакции на стойност 8 милиарда долара, включващи ирански субекти от 2018 г., въпреки финансов и търговски санкции, наложени от Съединените щати, Ройтерс " Ангъс Беруик и Том Уилсън съобщи на ноември 4.
Според информацията, извлечена от blockchain и платформа за крипто анализ верижен анализ, повечето от въпросните транзакции са извършени между Binance и най-големия криптообмен в Иран - Нобитекс – който предоставя съвети за избягване на санкции.
От всички съответни транзакции, обработени от Binance, три четвърти са направени в TRON (TRX), които Nobitex препоръчва за анонимна търговия без „застрашаване на активи поради санкции“, се посочва в доклада.
Отговорът на Binance и предишни открития
В отговор на тези обвинения, говорителят на Binance Патрик Хилман каза, че:
„Binance.com не е американска компания, за разлика от други платформи, които имат експозиция към същите тези субекти, санкционирани от САЩ. Ние обаче предприехме проактивни стъпки, за да ограничим излагането си на иранския пазар.“
Припомняме, администрацията на Тръмп оповестен през 2018 г., че САЩ се оттеглят от ядреното споразумение с Иран и отново налага санкции относно Ислямската република, предупреждавайки, че всеки, който търгува с нея, няма да може да прави бизнес със Съединените щати.
През юли 2022, Ройтерс първи разкрит че обменът все още работи с ирански потребители. Тогава Binance отговори, като каза, че „следва стриктно международните правила за санкции“ и е използвал „банкиране grade tools“, за да попречи на санкционирани субекти да използват неговата платформа.
Още проблеми за Binance?
Новината може да бъде още един хит за Binance три месеца по-късно Финболд отчетени на борсата загуба на 90% от потребителите и „милиарди приходи“ след внедряване на „знай своя клиент“ (KYC) проверки и ограничения за теглене на своята платформа през юли 2021 г.
По-рано, в края на 2020 г. Американските федерални прокурори попитаха Binance да предостави подробни вътрешни записи за своите проверки срещу изпиране на пари (AML), заедно с комуникации, включващи нейния главен изпълнителен директор и основател, Changpeng Zhao.
Противоречивата геополитика на Иран
Интересното е, че още през март 2021 г. иранският президентски център за стратегически изследвания насърчи страната да приеме Bitcoin и други криптовалути за копаене заобикалят международните санкции.
И накрая, напоследък Иран стана обект на международно наблюдение заради съобщенията, че продава стотици дронове и други военно оборудване към Русия, което е в разгара на продължаващо инвазия на съседна Украйна.
Източник: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/