Съоснователят на BitMEX Самюел Рийд се признава за виновен в нарушение на Закона за банковата тайна

Съоснователят на BitMEX Самюел Рийд се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ, според Министерството на правосъдието.

Новините, разкрити в сряда сутринта, следват обявяването на признание за виновни от колегите му съоснователи Артър Хейс и Бен Дело, както беше съобщено по-рано. 

Рийд „се призна за виновен днес за нарушаване на Закона за банковата тайна („BSA“), като умишлено не успя да създаде, приложи и поддържа програма за борба с изпирането на пари („AML“) в BitMEX. Съгласно условията на споразумението за признаване на вината, REED се съгласи да плати отделно глоба от 10 милиона долара, представляваща имуществена печалба, получена от престъплението“, каза Министерството на правосъдието. Езикът за глоба и правоприлагане отразява това, което беше наложено от DOJ на Hayes и Delo миналия месец.

Обвиненията на BSA датират от октомври 2020 г., когато Министерството на правосъдието разкри своя наказателен иск заедно с граждански обвинения, преследвани срещу BitMEX от Комисията за търговия с фючърси на стоки.