Bittrex ще плати $30 милиона в санкции на Министерството на финансите на САЩ за сетълмент

• Bittrex ще плати санкциите на Министерството на финансите на САЩ

• Министерството на финансите на САЩ твърди, че е поддържало лоша програма за съответствие между 2014 г. и 2017 г.
• Bittrex призна, че е допуснал потребители от санкционирани юрисдикции

Bittrex, криптовалута обмен, се съгласи да плати малко под 30 милиона долара глоби и да следи по-отблизо програмата си за съответствие като част от споразумение с Министерството на финансите на Съединените щати по обвинения, че случайно е нарушил федерални санкции.

Споразуменията бяха оповестени във вторник от Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), пазачът за прането на пари от Министерството на финансите, и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), органът за прилагане на санкциите на федералното правителство.

OFAC заяви, че Bittrex вече е отстранил тези проблеми в допълнение към паричните санкции. В споразумението се казва, че между 2014 г. и края на 2017 г. Bittrex е позволил на около 1,800 души в санкционирани страни като Иран, Куба, Судан, Сирия и Крим да използват своята платформа за извършване на повече от 116,000 260 транзакции на стойност около XNUMX милиона долара.

Bittrex твърди, че поддържа процеси за спазване на правилата за борба с изпирането на пари и санкции

Оттогава борсата в Сиатъл, Вашингтон, предприе стъпки за по-добро спазване на черните списъци със санкции. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) налага редица всеобхватни санкции, които забраняват на гражданите на САЩ и на всеки на територията на САЩ да взаимодействат или да предоставят услуги на хора в тези юрисдикции.

Bittrex призна преди няколко години, че е разрешил на ирански и други санкционирани потребители да се регистрират за неговата платформа. През 2019 г., обмен направи предложение на някои от тези клиенти да върне средствата им.

Bittrex заяви в изявление, че е използвал неидентифицирани трети страни и доставчици на услуги, за да му помогне при проверката на акаунти и проверката за спазване на санкциите. Освен това Bittrex поддържа процеси за борба с изпирането на пари и спазване на санкциите.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Разпространението на „теории на конспирацията“ няма да помогне на Ripple да спечели – главен изпълнителен директор на Cardano 

FinCEN глоби Bittrex с $29.8 милиона, но каза, че ще кредитира глобата на борсата от $24 милиона на OFAC

Докато OFAC се фокусира върху предполагаемите нарушения на санкциите, споразумението на FinCEN се фокусира върху предполагаемия неуспех на Bittrex да подаде доклади за подозрителна дейност (SAR) през същия период от време.

Според FinCEN Bittrex „не успя да подаде“ SAR за 200 транзакции, включващи криптовалута на стойност над $140,000 22 и 1 транзакции, включващи повече от $XNUMX милион.

Според FinCEN, Bittrex не е успял да приложи ефективен мониторинг на транзакциите на своята търговска платформа, разчитайки само на двама служители с минимално обучение и опит за борба с прането на пари, за да прегледат ръчно всички транзакции за подозрителна дейност, които понякога са били над 20,000 XNUMX на ден” и “Bittrex не успя да приложи ефективен мониторинг на транзакциите на своята платформа за търговия.

Bittrex беше глобен с 29.8 милиона долара от FinCEN, но агенцията каза, че ще кредитира борсата 24 милиона долара глоба от OFAC, така че компанията ще трябва да плати общо малко под 30 милиона долара.

Bittrex заяви, че има удоволствието да уреди обвиненията в изявление, което изпрати чрез адвокат на компанията.

Изявлението гласи: „Споразумението осигурява пълно разрешаване както на разследването на OFAC относно транзакции в санкционирани юрисдикции, които са се случили предимно през 2017 г., така и на твърдението на FinCEN, че Bittrex не е приложила напълно всичките си контроли на програмата за борба с изпирането на пари до 2018 г.“ Важно е, че и двете OFAC и FinCEN признават, че постоянните усилия на Bittrex за корекция значително са намалили вероятността от бъдещи нарушения.

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)