Celsius е използвал клиентски депозити, за да финансира тегления, според Bankruptcy Examiner

По-внимателен поглед към колапса на крипто кредитора Celsius показва, че фирмата е използвала клиентски депозити, за да плаща за тегления, според независим изследовател.

В нова съдебно дело от Съда по несъстоятелността на Съединените щати в Южния окръг на Ню Йорк, проверяващият по несъстоятелността Шоба Пилай, бивш федерален прокурор, установява, че Celsius е използвал клиентски средства, за да посрещне тегления в определени случаи, особено в дните, водещи до подаването на заявление за несъстоятелност.

„За някои крипто активи Celsius отмени крипто внедрявания (като монети, внедрени на DeFi [децентрализирани финанси] протоколи), за да отговори на заявките за теглене на клиенти. Но това не винаги е било така и в няколко монети Celsius използва входящи клиентски депозити, за да финансира тегления в дните преди паузата. Следват примери, включващи две монети, идентифицирани от Examiner въз основа на неизчерпателен преглед на подгрупа от крипто активи, изтеглени от клиенти на Celsius между 9 юни и 12 юни.“

Подаването дава конкретен пример от юни 2022 г., включващ Gemini USD (GUSD), стабилната монета, издадена от крипто борсата Gemini. Според документацията Celsius е започнал на 10 юни с 1.96 милиона GUSD, но е изпълнил тегления на 3.96 милиона GUSD през следващите три дни, оставяйки Celsius с дефицит от 2 милиона GUSD.

„Но Celsius не направи никакви вътрешни трансфери на крипто активи към главния портфейл, за да финансира тези тегления. Вместо това, тъй като депозитите на нови потребители в GUSD бяха пометени в основния портфейл, Celsius прехвърли тези депозити в портфейлите с триене. Новите депозити в GUSD през този тридневен период възлизат на общо 2.62 милиона монети, а Celsius използва почти 2 милиона от тези новодепозирани монети, за да финансира тегления.“ 

Докладът на Pillay също установи, че един от ръководителите на Celsius, специалистът по внедряване на монети Дийн Тапен, описва практиката на Celsius за „използване на клиентски стабилни монети“, за да закупи своя CEL токен, като „много подобна на Ponzi“.

Твърди се също, че Tappen е казал във вътрешна комуникация, че длъжността му трябва да бъде „Консултант на Понци“, но по-късно каза, че това е „лоша шега“ и че не е имал основателни опасения, че Celsius управлява схема на Понци.

Целият доклад може да бъде прочетен тук.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Andrus Ciprian