- Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) наскоро повдигна обвинения срещу базирана в Калифорния фирма и нейния главен изпълнителен директор за измама и злоупотреба с цифрови активи.
- В жалбата на CFTC се твърди, че ответниците са участвали в измамни дейности и са присвоили цифрови активи на своите клиенти.
Обвинения на CFTC
Според жалбата на CFTC обвиняемите са приканвали клиенти да инвестират в обединен инвестиционен инструмент, който търгува с цифрови активи. Твърди се, че обвиняемите са направили множество неверни и подвеждащи изявления на инвеститорите, включително невярно представяне на резултатите на фирмата, представянето на инвестиционния инструмент и опита и експертизата на ответниците в търговията с цифрови активи.
Освен това в жалбата се твърди, че ответниците са присвоили цифрови активи на клиенти, прехвърляйки ги в лични сметки и използвайки ги за лични разходи. Обвиняемите също така се твърди, че са използвали средства от нови инвеститори, за да изплатят възвръщаемост на предишни инвеститори, в класическа схема на Понци.
Този случай подчертава рисковете, свързани с инвестирането в цифрови активи, и необходимостта инвеститорите да проявяват предпазливост и дължима грижа при избора на инвестиционен инструмент. The CFTC предупреди инвеститорите за потенциала за измами и манипулации на пазарите на цифрови активи и предприе агресивни действия срещу лошите участници в това пространство.
Случаят на CFTC също така подчертава важността на регулаторния надзор на пазарите на цифрови активи. Докато някои привърженици на цифровите активи твърдят, че те са „саморегулиращи се“ и не изискват правителствен надзор, случаи като този показват, че има лоши актьори във всяка индустрия, които ще се възползват от инвеститорите, ако им се даде възможност.
През последните години CFTC предприе редица стъпки, за да увеличи своя надзор върху пазарите на цифрови активи. През 2018 г. тя създаде работна група за виртуална валута за наблюдение и разследване на измами и манипулации с цифрови активи. Работната група е участвала в редица нашумели случаи, включително неотдавнашното действие на CFTC срещу обвиняемите по това дело.
В допълнение към действията си по правоприлагане, CFTC също предприе стъпки за обучение на инвеститорите относно рисковете, свързани с цифровите активи. Агенцията е издала редица съвети и предупреждения към инвеститорите, като ги предупреждава за потенциала за измами, манипулиране на пазара и други рискове на пазарите на цифрови активи.
Инвеститорите, които обмислят да инвестират в цифрови активи, трябва да отделят време, за да се образоват за рисковете и ползите от този клас активи. Те също така трябва да бъдат внимателни при избора на инвестиционен инструмент и да извършват надлежна проверка на всяка инвестиционна възможност, преди да ангажират своите средства.
Заключение
В заключение, обвиненията на CFTC срещу базираната в Калифорния фирма и нейния главен изпълнителен директор са напомняне за рисковете, свързани с инвестирането в цифрови активи и необходимостта от регулаторен надзор в това пространство. Въпреки че дигиталните активи имат огромно обещание като нов клас активи, инвеститорите трябва да останат бдителни и предпазливи, за да не станат жертва на измами и манипулации.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/