Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обвини жител на Флорида и неговия инвестиционен посредник в измама за предполагаемо измама на инвеститори в техния пул от стоки от 9.8 милиона долара. Регулаторът заведе граждански изпълнителен иск в окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Тексас. В резултат на това в четвъртък, 20 януари 2022 г., съдът разпореди замразяване на активи, контролирани от Раджив Пател и неговата инвестиционна фирма Bluprint LLC.
Разпореждането на съда произтича от жалбата на CFTC, подадена във вторник, 18 януари. В жалбата се твърди, че от юни 2019 г. до момента Пател и неговата компания са измамили повече от 16 участници в пула с около 9.8 милиона долара чрез стоков пул, който твърди, че търговия със стокови фючърси и опции. Според CFTC, Пател и неговият инвестиционен посредник са присвоили средства на инвеститорите и са използвали средствата за плащане на лични разходи и за търговия със стокови фючърси и опции в лични сметки за търговия, наред с други неща. Регулаторът определи търговията като нерентабилна и доведе до огромни загуби на средствата на инвеститорите в пула.
CFTC заяви, че Пател невярно е информирал инвеститорите в пула, че техните инвестиции начисляват лихви. За да прикрие своите измамни дейности, Пател направи неверни изявления пред представящ се брокер и пред търговци на комисионни за фючърси, които държаха неговите сметки за търговия и средствата на инвеститорите в пула. Освен това регулаторът спомена, че Пател и неговата компания не са спазили изискванията за регистрация и докладване на CFTC, заедно с разкриването.
Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обвини жител на Флорида и неговия инвестиционен посредник в измама за предполагаемо измама на инвеститори в техния пул от стоки от 9.8 милиона долара. Регулаторът заведе граждански изпълнителен иск в окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Тексас. В резултат на това в четвъртък, 20 януари 2022 г., съдът разпореди замразяване на активи, контролирани от Раджив Пател и неговата инвестиционна фирма Bluprint LLC.
Разпореждането на съда произтича от жалбата на CFTC, подадена във вторник, 18 януари. В жалбата се твърди, че от юни 2019 г. до момента Пател и неговата компания са измамили повече от 16 участници в пула с около 9.8 милиона долара чрез стоков пул, който твърди, че търговия със стокови фючърси и опции. Според CFTC, Пател и неговият инвестиционен посредник са присвоили средства на инвеститорите и са използвали средствата за плащане на лични разходи и за търговия със стокови фючърси и опции в лични сметки за търговия, наред с други неща. Регулаторът определи търговията като нерентабилна и доведе до огромни загуби на средствата на инвеститорите в пула.
CFTC заяви, че Пател невярно е информирал инвеститорите в пула, че техните инвестиции начисляват лихви. За да прикрие своите измамни дейности, Пател направи неверни изявления пред представящ се брокер и пред търговци на комисионни за фючърси, които държаха неговите сметки за търговия и средствата на инвеститорите в пула. Освен това регулаторът спомена, че Пател и неговата компания не са спазили изискванията за регистрация и докладване на CFTC, заедно с разкриването.
Източник: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/