CFTC натрупва нови обвинения срещу Bankman-Fried

Обвиненията продължават да нарастват срещу опозорения съосновател на FTX Сам Банкман-Фрайд, като Комисията за търговия със стокови фючърси разкри във вторник нови обвинения срещу някогашния крипто милиардер, твърдейки, че FTX е смесил клиентски средства и че Банкман-Фрайд е нарушил Закона за стоковите борси.

Следвайте блога на живо на CNBC, отразяващ изслушването във вторник относно срива на борсата за криптовалута FTX пред Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите.

свързани инвестиционни новини

Обвиненията дойдоха мигове пред прокурорите в Южния окръг на Ню Йорк разкри наказателни обвинения срещу Bankman-Fried, който лежи в бахамския затвор след е задържан в понеделник вечерта от органите на реда там.

В документацията на CFTC се твърди, че Alameda Research, хедж фондът на Bankman-Fried, се е радвал на достъп до „8 милиарда долара клиентски средства“ в сметка, номинално в книгите на FTX, но контролирана и на името на Alameda.

От самото основаване на FTX през 2019 г. CFTC твърди, че Alameda „има достъп и използва средствата на клиентите на FTX за собствените операции и дейности на Alameda, включително за финансиране на своите търговски, инвестиционни и дейности по заемане/отдаване на заеми.“

Подаването на CFTC ехо обвинения, които SEC разкри по-рано във вторник, в който се казва, че Bankman-Fried управлява империята си като измама „от самото начало“.

FTX позволи на Alameda достъп до огромни количества ликвидност, поддържайки рискови залози на крипто активи и деривати. Alameda получи статут на облагодетелствана нация и изключение от автоматичните протоколи за управление на риска на Alameda, които действаха подобно на автоматично изискване за маржин и ликвидираха нормална клиентска позиция алгоритмично.

Аламеда нямаше такова ограничение на сделките си по проект.

„По указание на Bankman-Fried ръководителите на FTX създадоха функции в основния код за FTX, които позволиха на Alameda да поддържа по същество неограничена кредитна линия на FTX“, твърди CFTC.

Процесът на финансово откриване разкри тази „задна врата“ в книгите на FTX, която е създадена със софтуер по поръчка, според източници, говорещи за Ройтерс. Те продължиха да го описват като начин, по който бившият главен изпълнителен директор Банкман-Фрид може да направи промени във финансовите записи на компанията, без да маркира транзакцията вътрешно или външно. Този механизъм теоретично би могъл например да предотврати многомилиардни трансфери към Аламеда да бъдат маркирани пред неговия вътрешен екип за съответствие или пред външни одитори.

Ройтерс каза, че Bankman-Fried е издал категоричен отказ за прилагане на така наречената задна врата.

„Ръководителите на FTX Trading създадоха и други изключения от стандартните процеси на FTX, които позволиха на Alameda да има нечестно предимство при транзакции на платформата, включително по-бързи времена за изпълнение и изключение от отличителния процес на управление на риска при автоматична ликвидация на платформата“, гласи изявлението от CFTC.