Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS) официално обяви заповед за съгласие, в която ще ангажира усилията си за разкриване на фактори, за които се предполага, че са пренебрегнати в случая с програмата за съответствие Coinbase. Факторът, включен в тази заповед за съгласие, е налагането на неустойка в размер на $50 милиона на Coinbase.
Междувременно надеждни източници в Coinbase информират, че подкрепят разследването на NYDFS по всякакъв възможен начин по отношение на тяхната единствена по рода си програма за съответствие. Те също така заявяват, че са много наясно с притесненията и объркването на отдела относно разследванията във връзка с тяхната програма за съответствие за 2018-2019 г., заедно с изоставането в съответствие, което изглежда се е увеличило с растежа на компанията през 2021 г. Сега те са напълно ангажирани с адекватното разрешаване на всички висящи проблеми.
Заповедта за съгласие споменава неустойка от 50 милиона долара, а Coinbase, от своя страна, е поела ангажимент да изпомпва сума от 50 милиона долара по отношение на инвестиции в програмата за съответствие, обхващаща период от следващите две години. Според източници от Coinbase, те винаги са се стремили да оказват пълна подкрепа по отношение на всички въпроси, свързани с ключови регулатори, заедно със собствената си ролева игра. Те винаги са вярвали в това да направят крипто арената безопасна и сигурна за всички заинтересовани.
За да научите повече за мерките за безопасност, които се предприемат като част от тази програма за съответствие, прочетете нашия преглед на coinbase. През последните две години, освен всички други дейности, свързани с направените инвестиции, те успяха да създадат крипто-фокусиран AML, заедно с инструменти за спазване на санкциите, като в случая с инструментите за анализ на блокчейн, Coinbase Tracer и собственото решение за забрана. Те също така са извършили необходимите модификации на тяхната автоматизирана система за наблюдение на транзакции (TMS), която помага при анализирането на всички транзакции, направени на платформата Coinbase за проблеми, свързани със сигурността.
В допълнение към това, те също са успешни в разработването на собствен метод за оценяване на риска на клиентите (CRS), за да се измери рейтингът на риска. Създаването на Enhanced Due Diligence (EDD) програма, която е насочена към високорискови клиенти, е друго от техните постижения. Последвано от всичко това е и лансирането на Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), което се оказа решение, стимулирано от индустрията.
По мнението на екипа на Coinbase, те са изключително доволни да си партнират с NYDFS и че разчитат на тях за разрешаване на всички проблеми, свързани с всички видове престъпления, извършени в крипто арената. От тяхната колективна гледна точка, Coinbase винаги е бил и ще остане ангажиран да остави своя индивидуален белег като създател на тенденции и пример в целия крипто ъгъл. Те просто го дължат на всички свои лоялни клиенти.
Източник: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/