Coinbase се урежда с финансовия регулатор в Ню Йорк за 100 милиона долара

Coinbase уредиха казус с държавния финансов регулатор на Ню Йорк, страните оповестен сряда и ще плати глоба от 50 милиона долара и ще инвестира още 50 милиона долара в усилия за спазване на изискванията. Регулаторите от Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк заявиха, че компанията е имала дългогодишни провали в програмата си за борба с прането на пари.

Акциите на Coinbase скочиха с повече от 12% след новините за сетълмента. Компанията е единствената публично търгувана борса за криптовалути в Съединените щати. Coinbase разкри регулаторното разследване в своето подаване 202110-K до SEC.

Последното действие по прилагането идва, след като както щатските, така и федералните регулатори засилиха усилията си след ноември 2022 г. срив на FTX, някога една от най-големите крипто борси в света.

Големи играчи като Grayscale Bitcoin Trust разчитат на Coinbase, за да пазят активите си в хладилни хранилища, а компанията изтъква на видно място усилията си за съответствие и сигурност в документи на SEC и онлайн. Борсата притежава лицензи в Съединените щати и по света.

„Това споразумение включва неустойка от 50 милиона долара и отделен ангажимент от страна на Coinbase да инвестира 50 милиона долара в нашата програма за съответствие за две години“, каза главният правен директор на Coinbase Пол Гревал в изявление.

Регулаторите написаха, че недостатъците в съответствието на Coinbase са довели до „подозрително или незаконно поведение, улеснено чрез платформата на Coinbase“, съгласно заповедта за съгласие.

В един случай клиент на Coinbase, който е бил обвинен в „престъпления, свързани със сексуално насилие над деца“, не е бил маркиран от системата на Coinbase, когато потребителят се е присъединил към обмена, пишат регулаторите. Повече от две години регулаторите казват, че потребителят е участвал в „подозрителни транзакции, потенциално свързани с незаконна дейност без откриване“. Coinbase в крайна сметка идентифицира потребителя, закри акаунта и докладва дейността на правоприлагащите органи.

Компанията заяви, че се е ангажирала да коригира проблемите, идентифицирани от регулаторите. Ръководният екип на Coinbase отдавна настоява за по-широки и по-ясни регулации за крипто пространството.

„Въпреки преобладаващото схващане, че крипто компаниите не искат да бъдат регулирани, много – ако не и повечето – компании работят с политиците от години“, изпълнителен директор на Coinbase Браян Армстронг написа в публикация за CNBC.

Coinbase, подобно на голяма част от технологичната индустрия, беше принудена да намали растежа на персонала и капиталоемките проекти, съкращаване на 18% от работната си сила през лятото на 2022 г. Съкращенията дойдоха след спад в потребителската база и спад на приходите от 27% на годишна база.