Сенчести клиенти на Credit Suisse: Изтекоха противоречиви данни

• Швейцарските разпоредби за банкова тайна предпазиха Credit Suisse от необходимостта да разкрива дали финансира престъпна дейност, което е в ярък контраст с откритостта, предоставена от блокчейн технологията.

• Според изтекли данни, швейцарската банка Credit Suisse е обработвала сметки на стойност над 100 милиарда долара за санкционирани лица и държавни лидери, обвинени в пране на пари.

Сенчести клиенти

Според New York Times изтеклите данни съдържат секретна информация за повече от 18,000 1940 банкови сметки. Данните достигат до сметки, които са били отворени от 2010-те до XNUMX-те, но не включват текущи дейности.

Бившият заместник-министър на енергетиката на Венецуела Нервис Вилалобос и крал на Йордания Абдула II беше сред притежателите на сметки с „милиони долари в Credit Suisse“.

- Реклама -

Крал Абдула е обвинен в злоупотреба с финансова помощ за лични облаги, докато Вилалобос е признат за виновен за пране на пари през 2018 г. Според New York Times, „някои други потребители на акаунти са синове на директор на пакистанското разузнаване, който е признат за виновен за пране на милиарди от долари от Съединените щати и други нации за (моджахидините) в Афганистан през 1980-те години.

„Credit Suisse AML с радост приютява трафиканти на хора, убийци и корумпирани власти“, туитира днес Бантег, главен разработчик на Yearn Finance (YFI), голяма платформа за децентрализирано финансиране (DeFi) за земеделие. Коментаторите насочиха вниманието към друга огромна световна банка, HSBC, която е платила големи глоби за подпомагане на опасни международни престъпници при пране на пари.

ЧЕТЕТЕ СЪЩО - С 1 милиард щатски долара, ИЗХАРЕН В БЛОКЧЕЙН ИГРИ ПРЕЗ ЯНУАРИ, GAMEFI процъфтява

Сега престъпниците ще бъдат проследени

Иронията на голяма традиционна финансова институция, подпомагаща престъпници от високо ниво, не беше пропусната от общността на криптовалутите, която дълго време беше обвинявана в съучастие на престъпници. 

Банката отрече всякакви неправомерни действия, но централизираната тайна операция на Credit Suisse контрастира с напълно прозрачната блокчейн технология. Прозрачността може също така да позволи на следователите и правоприлагащите органи да следят сенчести хора и нации, които се опитват да избягат от икономически наказания в реално време.