Мъж от Далас е обвинен в измама с недвижими имоти за 26 милиона долара, включваща китайски инвеститори

Разработчик на недвижими имоти в Далас, обвинен в измама на китайски инвеститори с повече от 26 милиона долара, беше обвинен във вторник по обвинения в измама с електронни носители и измама с ценни книжа.

59-годишният Тимъти Линч Бартън, президент на JMJ Development Inc. и главен изпълнителен директор на държавната инвестиционна фирма Carnegie Development, е пътувал до Ханджоу, Китай, за да предлага на китайските инвеститори възможности за инвестиции в недвижими имоти в Тексас.

По време на презентациите си пред потенциални инвеститори Бартън твърди, че имотите се намират в търсени квартали в столичния район Далас/Форт Уърт, според американската прокуратура за Северния окръг на Тексас. Той също така представи строител, идентифициран като SW в съдебните документи, който според него ще закупи парцели, за да строи върху тях и да ги продаде на бъдещи купувачи на жилища.

Твърди се, че Бартън е обещал на инвеститорите годишни лихвени плащания за две години и им е казал, че първоначалната им инвестиция ще бъде върната в края на втората година. Той е обвинен, че е казал на инвеститорите, че ще допринесат 80% от средствата, необходими за проекта, а той и други ще ритнат 20%, и че няма да се изплащат комисионни от средствата на инвеститорите.

Твърди се, че в договорите за заем, подписани от инвеститори, Бартън е завишил цената на всеки имот с до 195% и в някои случаи никога не е купувал имота. Той също така е обвинен в плащане на лихвени плащания на ранни инвеститори с инвеститорски средства от по-късни проекти.

Прокурорите казват, че Бартън е плащал комисионни от средствата на инвеститорите и е насочвал парите им в несвързани проекти. Други средства са били използвани за плащане на консултанти и сметки на American Express на несвързана компания, според обвинението.

Бартън беше обвинен по седем обвинения в измама, едно обвинение за заговор за извършване на измама и едно обвинение за измама с ценни книжа.

Ако бъде признат за виновен, Бартън е изправен пред до 20 години във федерален затвор за всяко обвинение за телена измама, до 20 години за заговор за извършване на телена измама и до 20 години за измама с ценни книжа.

Историята продължава

Вижте още от Benzinga

Не пропускайте сигнали в реално време за вашите акции – присъединете се Бензинга Про безплатно! Опитайте инструмента, който ще ви помогне да инвестирате по-интелигентно, по-бързо и по-добре.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не дава инвестиционни съвети. Всички права запазени.