Трансферите на Digital Currency Group към Genesis привличат разследвания в САЩ: Bloomberg

Американските власти разследват потока на средства между Digital Currency Group и нейното дъщерно дружество за кредитиране Genesis, според докладва от Bloomberg. 

Федералните прокурори в Източния окръг на Ню Йорк разглеждат трансфери между DCG и Genesis, а Комисията за ценни книжа и борси също е започнала разследване, съобщи Bloomberg, цитирайки хора, запознати със ситуацията. Криминалното разследване започна преди срива на крипто борсата FTX през ноември.

Разследванията са в ранен етап и нито DCG, нито някое от неговите подразделения са обвинени в неправомерни действия, каза Bloomberg. Също така не е ясно каква конкретна дейност привлича вниманието. 

„DCG има силна култура на почтеност и винаги е извършвала бизнеса си законно“, цитира Bloomberg изявление на говорител на компанията. „Нямаме информация или причина да вярваме, че има някакво разследване на Източен окръг на Ню Йорк срещу DCG.“

SEC и прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк отказаха коментар пред Bloomberg. Опитите на The Block да се свърже с DCG чрез a форма на уебсайта му изглежда не успя да се обработи.

3AC колапс

Криптовалутите от миналата година се отразиха на DCG. Битие беше дал назаем повече от 2 милиарда долара за Three Arrows Capital, крипто хедж фондът, който срина през юли. Съвсем наскоро последиците от фалита на FTX през ноември накараха Genesis да спре обратното изкупуване.

DCG е и компанията майка на CoinDesk, която се конкурира с The Block за предоставяне на новини за крипто индустрията. 

Отказ от отговорност: В началото на 2021 г. Майкъл Маккафри, бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на The Block, взе поредица от заеми от основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрайд. Маккафри подаде оставка от компанията през декември 2022 г., след като не успя да разкрие тези транзакции.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.