Министерството на правосъдието планира да повтори делото срещу Филип Есформес, въпреки замяната на присъдата на Тръмп

Изключително необичаен ход на Министерството на правосъдието за повторен процес срещу собственика на старчески дом във Флорида Филип Есформес на престъпник за измама в здравеопазването обвинения след тогавашния президент Доналд Тръмп заменена присъдата му от 20 години затвор се насочва към изслушване в апелативния съд, тъй като адвокатите на защитата предполагат, че прокурорите са мотивирани от гняв към Тръмп.

„Ситуацията е напълно уникална, защото действията на прокурорите тук са невероятно възмутителни“, каза Джо Такопина, водещ адвокат по наказателни дела в Ню Йорк.

„Няма съмнение в съзнанието ми, че явното незачитане на заповедта за помилване на президента Тръмп от [Министерството на правосъдието] е мотивирано от ожесточение към него“, каза Такопина, който помага на новия екип на Esformes от адвокатската кантора Reed Smith в подготовката за федералните обжалвания съдебно заседание следващия месец в Маями.

Той каза, че прокурорите са въвлечени в „очевидна вендета“ срещу бившия президент за освобождаването на Есформес от затвора след дългогодишно криминално дело.

„И ако има някакви съмнения относно това, това, което прокуратурата прави тук срещу г-н Есформес, е безпрецедентно“, каза Такопина. „Той очевидно е политическа жертва на партизански игри.“

Министерството на правосъдието и говорител на американската прокуратура в Маями, която води делото, не отговориха на искания за коментар по тези твърдения.

Въпросът е планът на Министерството на правосъдието да съди отново Есформес по шест криминални обвинения, по които съдебните заседатели на процеса срещу него във федералния съд във Флорида са блокирали, въпреки че го осъдиха за 20 други престъпления.

Такопина и други защитници на Esformes казват, че това усилие не е законно, тъй като противоречи на това, което те твърдят, че е ясното намерение на Тръмп да сложи край на случая, като смекчи присъдата си.

Тръмп не отговори на искане за коментар.

Апелативният иск на Esformes, който се стреми да отмени присъдата му и твърди, че повторното му разглеждане е забранено, също така казва, че делото трябва да бъде отхвърлено изцяло поради неправомерно поведение на прокурора.

Екипът на защитата е изправен пред потенциално обезсърчително предизвикателство да спечели аргумента си срещу повторен процес въз основа на помилването на Тръмп.

Няма федерален прецедент в съдебната практика, още по-малко закон, който изрично да казва, че прокурорите не могат да съдят отново обвиняем по така наречените обвинения, когато присъдата им е заменена по обвинения, по които са били осъдени.

Президентските помилвания, от друга страна, забраняват на прокурорите да повдигат федерални обвинения срещу подсъдими за същото поведение, което е било предмет на тяхното помилване.

Прокурорите, в съдебна бележка в отговор на жалбата на Esformes, написаха: „Заповедта на президента за замяна на наказанието не засяга нито едно от обвиненията, по които журито не успя да излезе с присъда“.

„По ясни думи заповедта на президента за смекчаване е изрично ограничена до обвиненията за присъда.“

В същата бележка прокурорите пишат: „Ако президентът Тръмп възнамеряваше да даде помилване на Есформес или ако президентът възнамеряваше да помилва Есформес по обвиненията за обесване, той щеше да съобщи това в заповедта за помилване“.

„Наистина, в същия ден, когато президентът Тръмп смекчи присъдата на затвора на Есформес, той издаде 15 помилвания, всяко от които заяви, че предоставя „пълно и безусловно помилване“ на получателя“, добавиха те.

Есформес беше един от десетките хора, които получиха помилване, което включваше помилвания и промени в присъдите, от Тръмп през последните му месеци на поста, след като загуби кандидатурата за преизбиране на президента Джо Байдън. Преди тази вълна от действия за помилване, Тръмп беше особено стиснат с тях, дори в сравнение с други президенти с един мандат.

Министерството на правосъдието, когато получи обвинителен акт срещу Есформес, каза, че той е начело на най-голямата схема за измама в здравеопазването, преследвана някога от отдела. Министерството каза, че схемата е продължила две десетилетия и включва приблизително 1.3 милиарда долара загуби в резултат на измамни претенции към Medicare и Medicaid, федералните здравноосигурителни програми, които покриват съответно по-възрастни и американци с ниски доходи.

С приходите от тези престъпления, според властите, Есформес е купил часовник Greubel Forsey на стойност 360,000 1.6 долара, автомобил Ferrari Aperta на стойност XNUMX милиона долара и е платил за женски ескорт, според обвинението.

Той също така е платил 300,000 XNUMX долара подкупи на тогавашния треньор по баскетбол на мъжкия университет в Пенсилвания, Джеръм Алън, който е помогнал за приемането на сина на Есформес в Wharton School of Business на това училище от Ivy League, като лъжливо е твърдял, че е ценен баскетболист, казаха прокурорите.

През 2018 г. Алън се призна за виновен по едно обвинение за пране на пари, беше осъден на четири години контролирано освобождаване и му беше наредено да плати глоба от над 200,000 XNUMX долара.

Алън, който в момента е помощник-треньор на Детройт Пистънс от НБА, през 2020 г. беше ударен от Националната университетска атлетическа асоциация с 15-годишно наказание за шоу-кауза — обвързани с рекорда на NCAA — което в повечето случаи ефективно забранява треньорите да бъдат наемани от колеж през този период от време.

През 2019 г. Лора Янке, бивш помощник треньор по футбол за жени в Университета на Южна Калифорния, се призна за виновна като част от национална схема за прием в колеж ръководен от консултанта по подготовка за колеж Уилям „Рик“ Сингър. Тази схема беше разкрит от федералните власти по-рано същата година в "Operation Varsity Blues".

На изслушването й, прокурор каза, че дъщерята на Есформес е била сред четиримата студенти, на които Янке е помогнал да получат прием в USC с фалшиви спортни квалификации. Съобщава се, че Esformes е платил 400,000 XNUMX долара за няколко години на фондация, контролирана от Сингър, която е била използвана за пране на пари от клиенти и раздаване на подкупи, за да бъдат приети студенти в колеж.

Когато Есформес беше осъден през 2019 г. по делото за измама в здравеопазването, след процес, в който Алън беше един от свидетелите на обвинението, тогавашният заместник-специален агент Денис Стемен от полевия офис на ФБР в Маями каза: „Филип Есформес е човек, воден от почти неограничена алчност.

„Есформес караше пациенти през своите заведения в лошо състояние, където получаваха неадекватно или ненужно лечение, след което неправилно таксуваше Medicare и Medicaid“, каза Стемен.

„Вземайки по-нататъшно отвратителното си поведение, той подкупи лекари и регулаторни органи, за да насърчи престъпното си поведение.“

Когато осъди Еформес на две десетилетия затвор, съдия Робърт Скола каза, че „дължината, обхватът и широчината на престъпното поведение“ на подсъдимия е „изглежда несравнимо в нашата общност, ако не и в нашата страна“.

Повече от година по-късно, на 22 декември 2020 г., Тръмп смени присъдата на Есформес в затвора.

Но Тръмп остави непокътната частта от присъдата, която изискваше Еформес да излежи три години контролирано освобождаване и да плати 5.5 милиона долара реституция за престъпленията си. Esformes също беше оставен на куката за заповед да плати 38 милиона долара присъда за конфискация.

В изявление, описващо замяната, тогавашният прессекретар на Тръмп Кейли Макенани отбеляза, че бившите генерални прокурори на САЩ Едуин Мийс и Майкъл Мукаси са подкрепили този ход.

Тя добави, че Есформес, „Докато е в затвора... е бил отдаден на молитва и покаяние и е с влошено здраве.“

В последващо съдебно заявление от адвокатите на Esformes се казва, че главният прокурор на Тръмп Уилям Бар лично е одобрил условията на помилването.

В изявлението си Макенани също така посочи, че Мийс и Мъкейси, заедно с други двама бивши главни прокурори, Джон Ашкрофт и Алберто Гонзалес, бивш директор на ФБР и федерален съдия Луис Фрий, и други бивши висши служители на Министерството на правосъдието са подали правна бележка в подкрепа на уволнението по делото на Есформес.

В тази бележка се казва, че прокурорите са нарушили правилата, които им забраняват да използват комуникацията между обвиняемите и техните адвокати като доказателство.

„Правителството в този случай изкорми привилегията адвокат-клиент на ответника и защитата на работните продукти“, се казва в кратката информация. „Уволнението е единственото средство за защита, което може да коригира тези широко разпространени нарушения.“

Прокурорите в кратък отговор по делото за обжалване казаха, че съдията по делото на Esformes „правилно е отхвърлил“ искане за отхвърляне на обвиненията и за дисквалифициране на екипа на обвинението.

„Esformes не успя да установи доказуемите предразсъдъци, необходими за оправдаване на крайната санкция на уволнение или дисквалификация“, пишат прокурорите в тази бележка. „Наистина, като се имат предвид решенията на съда за потискане, Есформес не успя да докаже, че е претърпял каквито и да е изразими предразсъдъци от погрешните стъпки на правителството.“

Дни след смекчаването на присъдата на Есформес, New York Times публикува статия описвайки подробно ролята на института Алеф, еврейска хуманитарна група с нестопанска цел, която подкрепя правата на затворниците, в подпомагането на молбата му за помилване от Тръмп.

Бащата на Есформес, Морис, е равин.

The Times отбеляза, че семейство Есформес години наред е дарявало на движението на хасидските евреи, известно като Хабад-Любавич, „с което (зетят на Тръмп Джаред) Кушнър има дългогодишни връзки“. Кушнър беше старши съветник на Белия дом по време на президентството на Тръмп.

Ден след като Тръмп смекчи присъдата на Есформес, Тръмп издаде помилване на бащата на Къшнър Чарлз, магнат в областта на недвижимите имоти, който беше осъден на две години затвор през 2004 г., след като се призна за виновен в укриване на данъци, манипулиране на свидетели и правене на незаконни дарения за кампания.

Чарлз Кушнър, в опит да сплаши собствения си зет да не стане свидетел срещу него, наел проститутка, за да примами другия мъж в сексуална среща. След това Чарлз Кушнър изпраща тайно записана видеозапис на този разказ на съпругата на мъжа, сестрата на Чарлз.

В прессъобщение от 2006 г. Министерството на правосъдието каза, че Филип и баща му Морис, заедно с трети човек, са платили 15.4 милиона долара за уреждане на искове за измами във федерално и гражданско здравеопазване във Флорида, свързани с рушвети и медицински ненужни лечения в Larkin Community Hospital, която те притежават.

И статия от август 2013 г. в The Chicago Tribune съобщи, че Philip и Morris Esformes са се съгласили по принцип да платят на правителството на САЩ 5 милиона долара за уреждане на искове, че са „взели рушвети, свързани с продажбата“ за 32 милиона долара на аптека, частично притежавана от Philip, на фармацевтичния гигант Omnicare.

През април 2021 г., месеци след като Филип Есформес беше освободен от затвора в резултат на смекчаването на наказанието на Тръмп, федералните прокурори в Маями казаха на съдия, че възнамеряват да съдят Есформес отново по обвиненията, по които съдебните заседатели не са успели да стигнат до присъда.

През август същата година съдия определя гаранция от 50 милиона долара за Есформес, която е подписана от баща му и децата му.

Решението за повторен процес срещу Esformes възмути тогавашния му правен екип и продължава да го прави повече от година по-късно.

В доклад на апелативния съд, подаден миналата година, адвокатите на Esformes казаха, че „текстът и контекстът на това помилване разкриват намерение да се прекрати съдебното преследване и лишаването от свобода на Esformes за поведението, разглеждано в този случай“.

Тези адвокати също така твърдяха, че повторен процес е забранен съгласно клаузата за двойна опасност на Конституцията, тъй като съдията, когато е осъдил Есформес, е взел предвид поведението, което е в основата на основното престъпно обвинение, по което съдебните заседатели са спрели.

„Най-просто казано, не може да има повторен процес срещу Филип Есформес“, пишат адвокатите в своята жалба.

Такопина в интервю тази седмица каза, че предполагаемото неправомерно поведение от страна на прокурорите при използване на информация срещу Esformes, която е била защитена от привилегията адвокат-клиент и която е била „незаконно получена в нарушение на неговите конституционни права“, подчертава несправедливостта на повторното му съдене.

„Би било груба съдебна грешка да позволим на същите тези прокурори да си пръскат носа срещу помилването на президента за повторно разглеждане на г-н Есформес по която и да е част от техния заразен случай“, каза Такопина.

Запитан защо обществеността трябва да изпитва симпатия към Есформес, предвид поведението му, Такопина отбеляза, че „г. Еформес винаги е твърдял, че е невинен.

„Президентът го помилва и сега, след промяна в администрацията, новото министерство на правосъдието на Байдън иска да отмени това“, каза Такопина.

„Обществеността трябва да бъде много загрижена, когато прокурорите – по-заинтересовани от кариерно израстване и политически игри – нарушават закона и извращават правосъдието по тези причини“, каза Такопина.

„Защото това обстоятелство излага всички ни на опасност.“