Холандската централна банка (DNB) наложи глоба от 3.3 милиона евро (3.6 милиона долара) на базираната в САЩ борса за криптовалута Coinbase за предоставяне на услуги в Холандия без надлежна регистрация.
DNB отбеляза, че смята Coinbase за една от най-големите крипто борси в света и има огромна клиентска база в страната. Според DNB е установено, че Coinbase не е в съответствие между ноември 2020 г. и август 2022 г.
От 21 май 2020 г. холандската централна банка наложи доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) да бъдат регистрирани съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Важно е да знаете, че това не е първият път, когато държавните органи отбелязват операции на Coinbase. Coinbase наскоро постигна споразумение от 100 милиона долара с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (DFS). Споразумението, което включва и глоба от 50 милиона долара, сложи край на разследването от DFS дали Coinbase спазва разпоредбите срещу прането на пари.
Според DFS, Coinbase не е успяла да извърши адекватни проверки на фона на своите клиенти и просто е третирала изискванията за включване като просто упражнение „отметка на полето“. След постигане на споразумение за уреждане с DFS, Paul Grewal – главен правен директор на Coinbase – обяви, че те са предприели обширни мерки за коригиране на минали несъответствия.
Coinbase инвестира допълнителни 50 милиона долара, за да подсили своите инициативи за съответствие, за да попречи на престъпниците да експлоатират обмена. В допълнение, крипто платформата ще си сътрудничи с монитор от трета страна за по-нататъшно осигуряване на сигурност и предотвратяване на престъпления.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/