Фалшивият милиардер Джъстин Костело, съобвиняемият урежда жалбата на SEC

Комисията по ценните книжа и борсите се съгласи да уреди гражданско дело срещу мъж, обвинен в пет отделни схеми за изпомпване и изхвърляне на пени акции, разкриха съдебни документи в петък.

Мъжът, Дейвид Фераро, е обвинен, че е използвал своя плодовит акаунт в Twitter, за да помогне на втория обвиняем, бившия федерален беглец Джъстин Костело, в борсовите схеми. SEC каза, че дуото е спечелило почти 800,000 XNUMX долара незаконни печалби в тези усилия.

Самият 42-годишен Костело е обвинен както в гражданската жалба на SEC, така и в свързано федерално наказателно обвинение, че се е представял за милиардер, магистър по бизнес бизнес в Харвард и два пъти ранен ветеран от войната в Ирак от специалните сили, за да измами инвеститори и други за 35 милиона долара.

Фераро, 44-годишен жител на Радфорд, Вирджиния, не беше обвинен в наказателното дело срещу Костело, което подобно на делото на SEC беше заведено преди няколко седмици в Окръжния съд на САЩ в Западния окръг на щата Вашингтон.

Но обвинителният акт се отнася до неидентифицирания, необвинен съзаговорник на Костело с инициалите на Фераро, участващ в същото поведение, което се твърди в жалбата на SEC.

Фераро се съгласи да уреди случая на SEC, без да признава или отрича обвиненията. Съдия все още трябва да подпише предложеното от SEC споразумение за приключване на случая, което не го прави приложете към Костело.

Сделката ще забрани завинаги на Ferraro да участва във всяко предлагане на пени акции.

В решението също така се казва, че съдия ще определи дали е подходящо Фераро, който е обвинен в нарушаване на Закона за ценните книжа и Закона за борсите, да се откаже от всички „неправомерно придобити печалби“ от своите схеми, както и от всякакви граждански санкции.

Говорител на SEC каза пред CNBC: „Нямаме коментар освен публичните документи“.

Адвокатът на Фераро, Джефри Кокс от Бока Ратън, Флорида, отказа да коментира предложението за съдебно решение, отбелязвайки, че съдия все още не го е подписал.

Кокс също отказа да каже дали Фераро е сътрудничил на федералните прокурори по делото срещу Костело, който се призна за невинен.

Гражданският адвокат на Костело не отговори веднага на искане за коментар.

Костело беше арестуван по-рано този месец от екип SWAT на ФБР в отдалечен район извън Сан Диего дни, след като не успя да се предаде, за да бъде изправен пред обвинения в измама с ценни книжа и електронни измами, както се съгласи. Той носеше десетки хиляди долари в щатска и мексиканска валута, фалшива лична карта, златни кюлчета и множество банкови карти и чекови книжки, казват прокурорите.

Беше му наредено задържане без гаранция в очакване на процеса, и наредено да бъде изпратено в щата Вашингтон.

В жалбата на SEC се казва, че Костело се е срещнал с Фераро в средата на 2019 г., когато Фераро е бил инвеститор в компанията на Костело, публично търгуваната GRN Holding Corporation, и е публикувал за компанията в различни табла за съобщения на инвеститори.

Фераро беше чест потребител на Twitter с името @computebux, който имаше повече от 10,000 90 последователи. Близо 13,000 процента от почти 2019 2020 туита, публикувани от Ferraro от XNUMX г. до средата на XNUMX г., се позовават на конкретна акция или акции, твърди SEC.

„Във всяка схема за промоция на акции Фераро препоръча акции от пени, които той и/или Костело притежаваха, на последователите на Фераро в Twitter и на обществеността“, се казва в жалбата на SEC.

Фераро разбра, че неговите туитове „ще доведат до... цената на акциите да се увеличи“, според жалбата.

„В своите промоционални туитове Фераро не разкрива, че той и/или Костело са възнамерявали да продадат собствените си дялове от тези акции на раздутия пазар, който туитовете на Фераро помогнаха да създадат. Ferraro също така не разкрива, че Costello се е съгласил да плати на Ferraro част от печалбите на Costello от някои от схемите за насърчаване на акциите“, твърди SEC.

Акциите, насърчавани в схемата, включват Canal Capital Corp., Изследване на подножието, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, както и две фирми, които се сляха, Hempstract и Riverdale Oil and Gas Corp.

„Чрез тези предполагаеми схеми Костело и Фераро заедно са направили приблизително $792,000 XNUMX печалби от незаконна търговия“, каза SEC в прессъобщение по-рано този месец.

В жалбата се казва, че през 2019 г. и 2020 г. Ferraro отделно е участвало в схеми за промоция на акции, включващи пени акции Powerdyne International и South Beach Spirits.