ФБР откри злато и пари на фалшив милиардер беглец Джъстин Костело

Във вторник прокурорите поискаха от федерален съдия в Калифорния да остави в затвора без гаранция обвинен наскоро беглец безочлива измама за 35 милиона долара, която включваше лъжливо уведомяване на инвеститори той беше милиардер, магистър по бизнес администрация в Харвард и ветеран от специалните части, който беше ранен два пъти в Ирак.

Екип SWAT на ФБР залови беглеца Джъстин Костело в отдалечен район близо до Сан Диего на 4 октомври. Той носеше раница, пълна с шест златни кюлчета от една унция на стойност 12,000 60,000 долара, американска валута на стойност 10,000 XNUMX долара, XNUMX XNUMX долара в мексикански песо и банкиране карти и чекови книжки, казаха прокурорите в съдебно дело.

42-годишният Костело също е имал разписка за предплатен телефонен номер в раницата, заедно с шофьорска книжка с негова снимка под името „Кристиан Болтър“, разкрива документът.

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Калифорния цитира съдържанието на раницата и други фактори в документацията, докато призова съдията да остави Костело в затвора в очакване на процеса. Прокурорите твърдят, че той е „сериозен риск от бягство и опасност за общността“.

Те отбелязват, че Костело не е успял да се предаде на офиса на ФБР в Сан Диего, както се е съгласил чрез адвоката си на 29 септември. Той е бил информиран, че ще бъде изправен пред ново обвинение във федералния съд в щата Вашингтон по редица обвинения, свързани до схеми, включващи пени акции, фиктивни компании и бизнес с канабис.

Вместо това той „се превърна в беглец“, пишат прокурорите.

„ФБР се опита да проследи Костело чрез известните му номера на мобилни телефони, но не успя“, пишат прокурорите. „Смята се, че Костело е предприел мерки за контранаблюдение, за да предотврати проследяването на устройства, регистрирани на тези номера.“

ФБР в крайна сметка „успя да проследи Костело чрез информация за местоположението, получена от службата за възстановяване на автомобила Alfa Romeo, който той управляваше“, се разкрива в документацията.

Екипът на SWAT проследи тази кола до отдалечен район на Ел Кахон, Калифорния, където го видя да върви с раницата, се казва в документацията.

Когато агентите го арестуваха, Костело „заяви, че е изненадан, че агентите са го намерили, защото е изключил телефона си“.

Той също така каза на агентите, че не се е предал, както е било уговорено, „защото наскоро е получил инсулт и трябва да се възстанови“.

„Костело каза, че е можел да избяга от агентите на SWAT, ако не беше инсултът“, се казва в документацията. „Костело призна, че той е лицето, обвинено в обвинителния акт, и насърчи агентите да го „гугълт“, за да прочетат за случая“, продължава той.

„Костело вероятно е имал предвид много значителното медийно отразяване както на неговите наказателни обвинения, така и на последвалото бягство от съдебно преследване“, пишат прокурорите в бележка под линия, която препраща към Статията на CNBC за него, публикувана миналата седмица.

Прокурорите казаха, че скоро след това ФБР е научило, че златото в раницата е част от по-голямо количество злато на стойност 94,000 XNUMX долара, което Костело е закупил през април „с пари, които е откраднал от банков клиент“.

Разследващите са установили, че от средата на септември обвиняемият е спрял да използва единствената си известна лична банкова сметка за лични разходи, а вместо това е използвал множество корпоративни сметки в очевиден опит да прикрие следите си онлайн, казаха прокурорите.

„Тежестта на доказателствата“ срещу Костело по висящото дело – където той е обвинен в телеграфни измами и измами с ценни книжа – „е силна и силно документирана“, добавиха те.

Костело, който има връзки с Ла Хоя, Калифорния и Лас Вегас, е обвинен, че е измамил хиляди инвеститори и други за милиони долари, като е направил неверни твърдения, че контролираните от него компании са имали планове да купят 10 други фирми.

Той също така е обвинен, че е използвал една от компаниите, Pacific Banking Corp., за да отклони най-малко 3.6 милиона долара от три компании за марихуана, които са били клиенти, за да облагодетелства себе си и други компании, които притежава.

Прокурорите казаха, че Костело е използвал около 42,000 007 долара пари, за които се твърди, че са измамени от инвеститори, за да плати разходите, свързани със сватбата му. Събитието включваше торта и ледена скулптура с емблематичното лого на филма Джеймс Бонд XNUMX, както и изпълнение на коремен танц от неговата булка.

Твърди се, че Костело е подмамил инвеститорите с приказките си, че е бил милиардер, завършил Ivy League и ветеран от Ирак, казаха прокурорите. Те отбелязаха, че нито едно от твърденията не е вярно.

Той също така „лъжливо твърди, че двама „[л]окални титани“ от бизнес общността в Сиатъл го „подкрепят“, пишат прокурорите в съдебната си документация. Те не идентифицираха тези бизнес лидери по име.

Костело трябва да се яви във федералния съд на Сан Диего във вторник. Очаква се той скоро да бъде прехвърлен в щата Вашингтон, за да се изправи срещу обвинението в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон.

Адвокат, който го представлява в гражданско дело от една от компаниите за марихуана, той е обвинен в измама, не отговори веднага на искане за коментар.

Костело също е изправен пред граждански иск, заведен от SEC в същия ден, когато наказателните обвинения срещу него бяха разпечатани. Този иск до голяма степен проследява твърденията в наказателното обвинение.