Бившият изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх е обвинен от SEC за измама на инвеститори

Бивш директор по инженерството във FTX е бил „активен участник“ в план за измама на инвеститорите на FTX и е стигнал толкова далеч, че да изтегли милиони от FTX за лична употреба, твърди Комисията за ценни книжа и борси.  

Нишад Сингх беше обвинен във вторник за „ролята му в многогодишна схема“ за измама на инвеститори на крипто борсата FTX, според изявление на SEC. Тази борса подаде молба за защита от фалит през ноември и нейният бивш главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид е изправен пред наказателни и граждански обвинения.  

Според SEC Сингх е бил „активен участник“ в план за измама на инвеститорите на FTX. Сингх стигна толкова далеч, че изтегли около 6 милиона долара от FTX за лична употреба, включително „къща за милиони долари и дарения за благотворителни каузи“. 

Сингх се съгласи на „раздвоено споразумение“ по отношение на таксите на SEC, което очаква одобрение от съда. Съобщава се, че по-рано във вторник Сингх се призна за виновен по отделни наказателни обвинения, повдигнати от федералните прокурори. 

Комисията за търговия със стокови фючърси също обвини Сингх в „измама чрез незаконно присвояване и подпомагане и съучастие в измама“. Сингх не оспори претенциите на агенцията и „се съгласи с вписването на предложена заповед за съгласие на съдебно решение по отношение на отговорността му по обвиненията в жалбата“, според изявление на стоковия регулатор.

Код на Аламеда

SEC каза, че Сингх също е създал софтуерен код, който е позволил средствата на клиенти на FTX да отидат в Alameda Research, крипто хедж фонд, основан от Bankman-Fried и Gary Wang. Това беше направено „въпреки фалшивите уверения на Bankman-Fried към инвеститорите, че FTX е безопасна платформа за търговия с крипто активи със сложни мерки за намаляване на риска за защита на клиентските активи и че Alameda е просто още един клиент без специални привилегии“, се казва в изявление на SEC .  

Сингх е знаел или е трябвало да знае, че тези изявления са подвеждащи, каза агенцията.  

В един момент през 2021 г. Bankman-Fried забеляза, че FTX е с $50 милиона по-малко от целта му за годишен приход от $1 милиард и затова каза на Сингх да „прехвърли средства от друго предприятие, което той контролира, и да характеризира погрешно $50 милиона като приходи, които FTX е спечелил през цялата 2021 г.“, се казва в жалбата на SEC. „След това Сингх датира със задна дата серия от измамни трансфери и по-късно излъга одиторите за трансферите и създаде фалшива документация в подкрепа на тези лъжи“, твърди SEC.

Сингх също се загрижи за отговорността на Alameda към FTX, наред с други фактори, които биха застрашили финансовата стабилност на двете фирми. Сингх се противопостави на някои от „амбициозните“ проекти на борсите, които не разполагат с достатъчно ресурси, парите, изразходвани екстравагантно за маркетинг и придобиванията на фирмата, каза SEC.

„Въпреки това, въпреки тези опасения, Сингх продължи да работи във FTX и да подкрепя Bankman-Fried“, гласи документът на SEC. 

Alameda и FTX споделяха офис пространство, персонал, технологии, интелектуална собственост и други ресурси, включително част от персонала и ресурсите, които Сингх контролираше, твърди CFTC. Всичко това беше въпреки уверенията, че Alameda и FTX са отделни субекти.

Когато FTX започна да се срива, Елисън проведе среща с персонала на Alameda и каза, че тя, Bankman-Fried и други са решили да използват клиентски активи на FTX, за да платят дълговете на Alameda и че Singh и Wang са знаели за това. Повечето служители на Alameda подадоха оставка скоро след срещата, според жалбата на CFTC.

Сътрудничеството на Сингх е друг голям преврат за регулаторите и прокурорите в техните текущи дела срещу Bankman-Fried. Елисън и Уанг вече са се признали за виновни или са постигнали споразумение по отношение на наказателни и граждански дела. 

„Ние твърдим, че това е било измама, чисто и просто: докато от една страна FTX рекламира своите предполагаеми ефективни мерки за намаляване на риска пред инвеститорите, от друга г-н Сингх и неговите съобвиняеми крадяха клиентски средства, използвайки софтуерен код, за който г-н Сингх помогна създайте“, каза Гурбир Гревал, директор на отдела за правоприлагане на SEC, в изявление, публикувано с новината за жалбата. 

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк също обяви обвинения срещу Сингх в паралелни действия. Сингх се призна за виновен по шест наказателни обвинения, повдигнати от прокурорите на SDNY на съдебно заседание във вторник, според Ройтерс.

Актуализиран с допълнителна информация относно таксите на CFTC и SEC и подробности за оплакванията. 

 Бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен акционер на The Block разкри поредица от заеми от бившия основател на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрид.