След падането на неговата крипто империя на 11 ноември, почти всичко беше казано за Сам Банкман-Фрид.
Неговите крипто братя го нарекоха „престъпник“. Те го обвиниха, че е излъгал клиентите и инвеститорите на своите компании FTX и Alameda Research, a хедж фонд която работи и като платформа за търговия.
„Те излъгаха. FTX излъга. Мисля, че Сам излъга своите служители, своите потребители, своите акционери, регулаторите по целия свят и всички потребители,” Changpeng Zhao, основател и главен изпълнителен директор на Binance, каза по време на събитие в Twitter на 14 ноември. „Така че да, той трябва да поеме по-голямата част от вината.“
Binance е най-голямата крипто борса в света.
Регулаторите в Съединените щати и Бахамските острови, където живее Банкман-Фрид и където е централата на FTX, са започнали разследвания. Той беше разпитан от бахамската полиция на 12 ноември, но остава на свобода. Конгресът планира изслушване, за да го разпита през декември, но все още не е определена дата.
„Бих се страхувал“ Режимът на Bankman-Fried беше силно критикуван от новия главен изпълнителен директор на FTX, отговарящ за преструктурирането Джон Рей, който каза, че бившият търговец и двамата му сътрудници са се провалили на всяко ниво.
„Никога в кариерата си не съм виждал такъв пълен провал на корпоративния контрол и такава пълна липса на надеждна финансова информация, както се случи тук,“ пише Джон Рей, в документ от 30 страници, подаден в съда по несъстоятелността на Съединените щати в окръг Делауеър.
„От нарушена цялост на системите и грешен регулаторен надзор в чужбина до концентрацията на контрол в ръцете на много малка група от неопитни, несложни и потенциално компрометирани лица, тази ситуация е безпрецедентна.“
Несъстоятелността на FTX се дължи на a ликвидност недостиг, когато клиенти се опитаха да изтеглят средства от платформата. Изглежда, че недостигът е резултат от това, че основателят на FTX е прехвърлил 10 милиарда долара клиентски средства от FTX към Alameda Research.
Bankman-Fried остава на свобода за момента. Срещу него не са повдигнати обвинения, въпреки факта, че 50-те най-големи кредитори на FTX претендират за 3 милиарда долара от борсата и милиони инвеститори на дребно може никога да не възстановят инвестициите си.
Но за милиардера Марк Кюбан Банкман-Фрид трябва да свърши в затвора. Това е, което той току-що заяви пред TMZ. Той твърди, че затворът е неизбежен за бившия крал на криптовалутите.
„Не знам всички подробности, но ако бях на негово място, щях да се страхувам да не отида в затвора за дълго време“, собственикът на Далас Маверик каза . „Говорих с този човек и реших, че е умен.“
„Нямах представа, че ще вземе парите на други хора и ще ги използва за лична употреба.“
Лични заеми Bankman-Fried е получил личен заем от $1 милиард от Alameda, според Ray. Фирмата също така даде личен заем от 543 милиона долара на Нишад Сингх, инженерен директор на FTX, и 55 милиона долара на Райън Саламе, съизпълнителен директор на FTX Digital Markets, един от филиалите на FTX.
„Разбирам, че изглежда няма документация за някои от тези транзакции като заеми и че някои недвижими имоти са били записани на лично име на тези служители и съветници в регистрите на Бахамските острови“, каза ликвидаторът.
Освен това той написа, че за да бъдат възстановени бизнес разходите, служителите трябва само да подадат заявката чрез чат и ръководителят незабавно ще одобри с персонализирано емотикони.
Като крипто борса, FTX изпълняваше поръчки за своите клиенти, като вземаше парите им и купуваше криптовалути от тяхно име. FTX действа като попечител, като държи крипто валутите на клиентите.
След това FTX използва крипто активите на своите клиенти чрез търговското звено на дъщерната си компания Alameda Research, за да генерира пари чрез заеми или правене на пазара. Заетите пари от FTX бяха използвани за спасяване на други крипто институции през лятото на 2022 г.
В същото време FTX използва криптовалутата, която издава, FTT, като обезпечение на своите баланса . Това представлява значителна експозиция поради риска от концентрация и летливост на ДФТ.
Източник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo