Длъжниците на FTX изпращат поверително писмо – искане за възстановяване на средства от получатели на дарения

Пост за гости на HodlX  Изпратете своята публикация

Длъжниците на FTX обявиха на 5 февруари 2023 г., че получателите на дарения - включително средства за политически действия, политически фигури и други получатели - трябва да върне средства или дарения, получени преди срива на FTX.

Според обявление, съдебното дело не е изключено за тези, които отказват да се съобразят. Съобщението гласи следното.

„FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) и нейните свързани длъжници (заедно „длъжниците на FTX“), днес обявиха, че длъжниците на FTX изпращат поверителни съобщения до политически фигури, фондове за политически действия и други получатели на вноски или други плащания, които са направени от или по указание на длъжниците на FTX, Самуел Банкман-Фрид или други служители или принципали на длъжниците на FTX (наричани заедно „сътрудниците на FTX“). От тези получатели се изисква да върнат тези средства на длъжниците на FTX до 28 февруари 2023 г.

„До степента, в която такива плащания не се връщат доброволно, длъжниците на FTX си запазват правото да започнат действия пред съда по несъстоятелността, за да изискат връщането на такива плащания, като лихвите се начисляват от датата, на която е започнало всяко действие.“

Това съобщение следва един направен обратно на 19 декември 2022 г., където получателите на вноски и дарения от FTX посочиха намерения да върнат получените средства. Съобщението гласи следното.

„FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) и нейните свързани длъжници (заедно, „длъжниците на FTX“) днес обявиха, че към длъжниците на FTX са се обърнали редица получатели на вноски или други плащания, които са направени от или по указание на длъжниците на FTX, Самуел Банкман-Фрид или други служители или принципали на длъжниците на FTX (наричани заедно „сътрудниците на FTX“).

„Тези получатели са поискали указания за връщането на тези средства на длъжниците на FTX. Длъжниците на FTX работят с тези получатели, за да осигурят бързото връщане на тези средства в имотите на FTX в полза на клиенти и кредитори.“

Кратък преглед на случая на FTX

През ноември 2022 г. Министерството на САЩ по CFTC (Комисия за търговия със стокови фючърси) и SEC (Комисия за борсата на ценни книжа) подаде съдебен иск срещу Сам Банкман-Фрид, основателят на FTX Trading LTD и съосновател на Alameda Research.

Делото се основаваше на граждански и наказателни обвинения, а Сам Банкман-Фрид разработи схема, която извлече над 1.8 милиарда долара от инвеститори в акции.

SEC твърди, че Bankman-Fried също е отклонил активи на клиенти от FTX Trading LTD, за да финансира Alameda Research, закупил е недвижими имоти и е направил значителни политически дарения.

Напротив, Банкман-Фрид доминираха че сривът на FTX и последвалите загуби са резултат от лошо управление на риска и серия от счетоводни грешки.

Двама от близките сътрудници на Банкман-Фрид обаче, Гари Уанг, съосновател на Alameda, и Каролайн Елисън, главен изпълнителен директор на Alameda, вече сътрудничеха на прокуратурата. И те са се признали за виновни за измама, според американския прокурор на Манхатън Дамян Уилямс, като съобщи от Washington Post.

Това беше точно преди Банкман-Фрид да бъде екстрадиран в САЩ. Той беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара.

На 19 декември 2022 г., по време на съдебното изслушване, Елисън призна, че е работил с Bankman-Fried за съзнателно подвеждане на заемодателите относно това колко Alameda взема назаем от FTX.

Според протокола от изслушването Елисън каза,

"Знаех, че е грешно."

Уанг, в своя защита, също призна, че е променил кода на платформата FXT, за да позволи специални привилегии на Alameda. Той е действал по директива, каза той.

Крипто общността изразява смесени чувства по отношение на разпространението на FTX, тъй като някои се опасяват, че това може да удари трайна пробив в крипто пространство.

Според Forbes, занапред по делото Bankman-Fried, може да отнеме няколко месеца, преди да започне процесът. Това се дължи най-вече на събирането на доказателства и броя на документите, включени в случай от такъв мащаб.

Въпреки това, предвид разкритието на двамата близки сътрудници на Банкман-Фрид, се надяваме да видим как ще се разплете случаят.

Лео О Окоре е талантлив крипто писател със страст към технологиите и способност да дестилира сложни теми в лесно смилаема информация. С дългогодишен опит в писането за криптовалути, Лео се утвърди като водещ глас в крипто общността, предоставяйки проницателни и провокиращи размисъл анализи на най-новите развития в света на цифровите активи.

Проверете най-новите заглавия на HodlX

Следвай ни в Twitter Facebook Telegram

Напускане на Най-новите индустриални съобщения  

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Лариса Кулик