Дигиталните пазари на FTX са смесили клиентски средства, казват ликвидаторите от Бахамите

FTX Digital Markets, бахамският субект на крипто борсата, е смесил клиентски и корпоративни средства, според доклад, подаден в съда по-рано този месец.

Съвместните временни ликвидатори, които ликвидират фалита на FTX на Бахамските острови, подадоха дълга молба докладва на 8 февруари, в който се казва, че компанията има „ограничени“ счетоводни записи и прави „малка разлика между това, което представлява, потенциално, клиентски пари и корпоративни фондове“. 

Новият главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей направи подобни твърдения за липсата на финансови записи в повече от 100 субекта на фирмата. Междувременно бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид се пледира за невинен по наказателни обвинения, свързани с неправомерно боравене с клиентски средства, наред с други обвинения. Двама бивши ръководители се признаха за виновни по обвинения.

FTX Digital Markets има приблизително 219.5 милиона долара в множество банкови сметки, казаха ликвидаторите, но не е ясно кои средства са били държани в полза на клиенти на FTX Digital Markets. 

„Изглежда, че парите на клиентите са били смесени така, че може да не е възможно ясно да се идентифицират сумите, които представляват парите на клиентите, за разлика от общите корпоративни фондове“, се казва в доклада. 

Милиони клиенти

Докладът беше подаден в съда от Кевин Кеймбридж, партньор във фирмата на PricewaterhouseCoopers Advisory на Бахамските острови, който беше назначен за съвместен временен ликвидатор в делото за фалит. Той каза, че FTX Digital Markets може да има повече от 2.4 милиона клиенти в повече от 230 юрисдикции по целия свят, включително 10,500 XNUMX институционални клиенти. 

Ликвидаторите също така идентифицираха вътрешнофирмени дългове на стойност 276.2 милиона долара, се казва в доклада. Това включва 256.3 милиона долара, дължими от FTX Property, които „изглежда представляват средства, прехвърлени от FTX Digital за финансиране на придобиване на търговски и жилищни имоти“ на Бахамските острови. 

Отказ от отговорност: В началото на 2021 г. Майкъл Маккафри, бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на The Block, взе поредица от заеми от основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрайд. Маккафри подаде оставка от компанията през декември 2022 г., след като не успя да разкрие тези транзакции.