- Сам Банкман-Фрайд беше освободен на 22 декември 2022 г.
Основателят на FTX Сам Банкман Фрид и няколко други ръководители на крипто борси са получили тайни заеми от инвестиционната и търговска фирма Alameda Research според изявленията на бившия главен изпълнителен директор на фирмите.
Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън отбеляза, че се е съгласила с Bankman-fried да скрие от инвеститорите, кредиторите и клиентите на FTX, че хедж фондовете могат да заемат неограничени суми от борсата, според преписа на Каролайн от 19 декември, разпечатан на 23 декември.
Според преписа Елисън е казал на американския окръжен съдия Рони Ейбрамс във федералния съд в Манхатън, че „Ние подготвихме определени тримесечни баланси, които скриха степента на заемите на Alameda и милиардите долари заеми, които Alameda е дала на ръководители на FTX и на свързани страни.“
Съоснователят на FTX Гари Уанг и Елисън се признаха за виновни и си сътрудничат с прокурорите като част от техните споразумения за признаване на вината, тяхната клетвена декларация предлага предварителен преглед на това как двама най-добри Сам могат да свидетелстват в процеса срещу него като свидетели на обвинението.
Според ET в отделна молба на 19 декември Гари Уанг каза, че е бил инструктиран да направи промени в кодовете на FTX, за да даде специални привилегии на Alameda в платформата за търговия. Въпреки че е наясно, че други казват на инвеститорите и клиентите, че Alameda няма такива привилегии.
Въпреки че все още не е ясно, Уанг също не се оправда кой го е инструктирал да направи това.
Николас Рус, прокурор каза в изявлението на съда в четвъртък, че процесът Банкман-Фрид ще включва доказателства от „множество сътрудничещи свидетели“ Рос добави, че Сам е извършил „измама с епични размери“, която е довела до загубата на милиарди спестявания на средства на клиенти и инвеститори.
Сам Банкман-Фрид беше освободен на 22 декември срещу гаранция от 250 милиона долара, въпреки че говорителят не отговори на коментарите на изявленията на Елисън и Уанг.
Елисън каза, че „наистина съжалявам за това, което направих“, и добави, че помага да се възстановят загубените средства на потребителите и инвеститорите.
Уанг призна, че знае, че това, което прави, е грешно.
Обвиненията срещу основателя на FTX не свършват дотук, тъй като те се простираха и до измами с ценни книжа и стоки. Всеки заговор за извършване на измами със стоки и ценни книжа може също така да накара бившия търговец да лежи по пет години затвор. Усилията за измама на правителството и извършване на нарушения на финансирането на кампанията също ще включват същото. Всичко това обаче тепърва подлежеше на доказване и СБФ трябваше да бъде осъден.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/