(Bloomberg) — Акаунт в GitHub, носещ името на бившия изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх, е автор на код, който е скрил нарастващите задължения на Alameda Research на борсата за криптовалута, която вече е в срив, според вътрешна документация, прегледана от Bloomberg News.
Най -четени от Bloomberg
Документацията, под формата на коментари, свързани с конкретни редове код, предлага улики за произхода на мистериозен акаунт във FTX, за който регулаторът твърди, че е помогнал за маскирането на нарастващите дългове на дъщерната търговска фирма Alameda Research. Взаимоотношенията между двете фирми и предполагаемата злоупотреба със средства на клиенти на FTX доведоха до наказателни обвинения срещу основателя Сам Банкман-Фрайд.
Сингх, който беше инженерен директор на FTX, не е обвинен в престъпление. GitHub е хранилище за програмен код, което компаниите и отделните разработчици на софтуер използват за съхраняване и споделяне на код. GitHub често се използва, за да позволи на разработчиците да работят заедно. Не беше ясно дали други служители на FTX са имали достъп до акаунта.
Акаунтът в GitHub, носещ неговото име, анотира кодовите фрагменти, прегледани от Bloomberg, с коментари, включително „Korea KYC“ и „BD accounts accounts“, показва документацията, прегледана от Bloomberg News. Последният беше свързан със сметка „разходи в Корея“.
Alameda прехвърли дългове, които скочиха до $8 милиарда, към клиентска сметка на FTX, която не беше лесно идентифицирана като принадлежаща на Alameda, твърди Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ в гражданска жалба във вторник. Bankman-Fried, който основа Alameda и FTX, го нарече „акаунт на нашия корейски приятел“ и нареди да бъде създаден поне частично, за да маскира зейналите задължения на Alameda, твърди CFTC.
Така нареченият корейски акаунт се ползваше със същите привилегии като основния акаунт и подсметките на Alameda, включително изключения от части от политиките за управление на риска на FTX, се казва в съдебното дело.
Сингх и представители на Bankman-Fried и FTX не отговориха веднага на исканията за коментар. Банкман-Фрид е държан без гаранция в затвор на Бахамските острови в очакване на изслушване за екстрадиция през февруари.
Въпреки че Alameda се радваше на практически неограничен достъп до клиентски средства на FTX за собствените си търговски цели от създаването на борсата, фирмата започна спирала през май, след като крипто екосистема на стойност 60 милиарда долара, изградена върху токени TerraUSD и Luna, се срина и кредиторите поискаха плащания. Това накара Alameda да увеличи използването на клиентски средства на FTX, твърдят регулаторите.
Съобщава се, че Do Kwon, южнокорейски гражданин, който стои зад TerraUSD, е в Сърбия. Южнокорейски съд издаде заповед за арест срещу него през септември по обвинения, че е нарушил законите на капиталовите пазари.
Месеци след началото на бурния кръг от искания за маржин, Bankman-Fried обмисля затварянето на Alameda около септември, според жалбата на CFTC. Той изготви нишка в Twitter, за да обяви закриването й, като каза: „Чувствам се наистина несигурен какво е правилно!“ Но Аламеда никога не затваряше.
Bankman-Fried беше арестуван във вторник, след като американските власти повдигнаха осем наказателни обвинения срещу него, включително измама и заговор за извършване на пране на пари. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ също го съди.
Жалбата на CFTC описва „корейския акаунт“ като подакаунт на Alameda, който не е открит под идентификатор „alameda-research.com“ и не може лесно да се идентифицира по друг начин като акаунт, свързан с Alameda.
– Със съдействието на Олга Хариф.
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html