(Bloomberg) — Съоснователят на инвестиционна консултантска фирма, базирана в Ню Йорк, беше осъден в сряда на 13 месеца зад решетките за кражба на повече от 100 милиона долара от клиенти в схема, подобна на Понци.
Най -четени от Bloomberg
65-годишният Мартин Силвър от Ню Джърси се призна за виновен през април, като призна, че е участвал в заговор за измама на инвеститори във фондове, управлявани от неговата фирма International Investment Group LLC, чрез надценяване на проблемни заеми и създаване на фалшиви документи и фалшиви заеми, които са били използвани за укриване на загуби.
Американският окръжен съдия Алвин Хелърстейн даде на Силвър много по-кратка присъда от 12-годишния затвор, даден на неговия съзаговорник Дейвид Ху. Съдията посочи здравословните проблеми на Силвър, сътрудничеството му с прокурорите и по-ниското ниво на отговорност за измамата. Но Хелърщайн отхвърли молбата на Силвър за липса на затвор, като посочи необходимостта да се възпират други потенциални нарушители с бели якички.
„Не мисля, че представляваш опасност“, каза Хелърщайн на Силвър по време на изслушването във федералния съд в Манхатън. „Други са и на други трябва да се покаже, че не могат да се измъкнат от престъпленията, които извършват.“ Ако Силвър „имаше по-голям страх от последствията от това, което правеше, в по-ранен момент, той можеше да се държи съвсем различно“, каза съдията.
Силвър и Ху, главен инвестиционен директор на фирмата, основават IIG през 1994 г. Компанията е специализирана в глобално търговско финансиране, предоставяйки заеми на малки и средни предприятия в Централна или Южна Америка, използвайки кафе, риба и други хранителни продукти като обезпечение. Ху беше осъден на 12 години през юли, след като се призна за виновен в заговор, измама с ценни книжа и измама с телеграфни измами. Той е затворен във федерален затвор в Ломпок, Калифорния.
„Критична“ помощ
Прокурорите поискаха снизхождение към Силвър, като казаха, че той е много по-малко отговорен за измамата от Ху. Те също така казаха, че той предоставя „критична“ помощ за разплитането на схемата.
Въпреки че жертвите не бяха идентифицирани, прокурорите казаха, че инвестициите на IIG често са били предлагани на хедж фондове, застрахователи и пенсионни фондове. Фирмата предоставяше инвестиционно управление и консултантски услуги на бизнеса и управляваше три частни фонда, включително един, който държеше останалите активи на фалирала венецуелска банка.
IIG каза на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ през март 2018 г., че има над 373 милиона долара активи под управление.
Прокурорите казаха, че Ху и Силвър също са събрали 220 милиона долара, за да създадат тръст за обезпечени заеми през 2014 г., който е бил използван за скриване на загуби в един от неговите фондове и генериране на ликвидност, тъй като търсенето на обратно изкупуване и изплащане на заеми се е натрупало.
Силвър изрази разкаяние за престъплението си, като често се разпадаше от емоции в съдебна зала, включваща група от близки роднини и приятели.
„Аз съм осъден престъпник и ще трябва да живея с това до края на живота си, независимо какво правите тук днес“, каза Силвър на съдията, преди да научи присъдата си. „Наистина съжалявам за всичко, което направих.“
Делото е САЩ срещу Силвър, 20-cr-00360, Окръжен съд на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк (Манхатън).
– С помощта на Крис Долмеч.
(Добавя коментарите на съдията в четвъртия параграф.)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html