Камерън Уинкълвос от Genesis и Бари Силбърт от DCG спорят за замразени средства

Камерън Уинкълвос, президент и съосновател на борсата за дигитална валута Gemini, обвини ръководителя на крипто конгломерата Digital Currency Group в участие в тактика на „недобросъвестност“, но настоява, че иска да разреши сложен спор за заеми с компанията, който се появи в резултат на Колапсът на FTX.

Спорът произтича от договор, който Gemini има с Genesis Global Capital, кредитното звено на фирмата за крипто инвестиции Genesis Global Trading, дъщерно дружество на Digital Currency Group. Gemini предложи на потребителите доходност до 8% чрез своя продукт за кредитиране Gemini Earn. За да генерира тази възвръщаемост, Gemini зае средствата на потребителите на Genesis Global Capital, който от своя страна ги зае на институционални кредитополучатели.

Няколко дни след като FTX подаде молба за банкрут, Gemini спря на пауза изкупуванията за своя Gemini Earn услуга, тъй като Genesis Global Capital също спря отпускането и обратното изкупуване на нови заеми. Gemini отрече каквото и да е излагане на крипто империя на Сам Банкман-Фрид, но Genesis каза в туит от 10 ноември, че неговият бизнес с деривати има приблизително 175 милиона долара във фондове, заключени във FTX.

В понеделник Winklevoss написа отворено писмо до шефа на Digital Currency Group Бари Силбърт, в което се твърди, че Силбърт е отказал да се срещне с екипа на Gemini многократно, за да намери решение на кризата с ликвидността, пред която са изправени клиентите на Gemini Earn.

Според писмото клиентите на Gemini Earn дължат над 900 милиона долара от Genesis.

„През последните шест седмици направихме всичко възможно, за да се ангажираме с вас добросъвестно и в сътрудничество, за да постигнем консенсусно решение да върнете 900 милиона долара, които дължите, като същевременно ви помагаме да запазите бизнеса си, “, каза Уинкълвос в писмото, което беше публикувано публично в понеделник.

„Оценяваме факта, че има начални разходи за всяко преструктуриране и понякога нещата не вървят толкова бързо, колкото бихме искали. Сега обаче става ясно, че сте използвали недобросъвестни тактики за забавяне.“

Уинкълвос обвини Силбърт, че се крие зад „адвокати, инвестиционни банкери и процес“, добавяйки: „След шест седмици поведението ви е не само напълно неприемливо, но и безсъвестно“. Той също така твърди, че Digital Currency Group и Genesis са „отвъд смесени“.

Цифрова валутна група дължи на Genesis 1.675 милиарда долара. Дълговете се състоят от задължение от 575 милиона долара с падеж през май 2023 г. и запис на заповед Genesis на стойност 1.1 милиарда долара, издаден на Three Arrows Capital, който Digital Currency Group погълна след колапса на противоречивия крипто хедж фонд.

„За да бъде ясно, тази бъркотия е изцяло ваша собствена творба. Digital Currency Group (DCG) — на която вие сте основател и главен изпълнителен директор — дължи на Genesis (нейн изцяло притежаван филиал) ~1.675 милиарда“, каза Уинкълвос.

„Това са пари, които Genesis дължи на потребителите на Earn и други кредитори. Вие взехте тези пари – парите на учителите – за да подхранвате алчни обратно изкупуване на акции, неликвидни рискови инвестиции и сделки с камикадзе Grayscale NAV [нетна стойност на активите], които увеличиха генериращия такси AUM [активи под управление] на вашия тръст; всичко за сметка на кредиторите и всичко за ваша лична изгода.

В допълнение към Genesis, Digital Currency Group също притежава Grayscale, изпадналия в битка мениджър на цифрови активи. Grayscale се сблъсква със собствени трудности, като неговият Grayscale Bitcoin Trust търгува с 45% отстъпка от цената на базовия си актив, дори когато биткойн се търгува на многогодишни дъна.

„DCG не е взела назаем 1.675 милиарда долара от Genesis“, каза Силбърт в отговор на туита на Winklevoss в понеделник.

„DCG никога не е пропускала плащане на лихва към Genesis и е актуална за всички неизплатени заеми; следващият падеж на заема е май 2023 г.“, добави той. „DCG предостави на Genesis и вашите съветници предложение на 29 декември и не получи никакъв отговор.“

Въпреки ожесточения обмен, Уинкълвос каза, че иска да постигне решение на кризата с ликвидността до 8 януари. „Оставаме готови и желаем да работим с вас, но времето изтича“, каза той.

Говорител на Gemini отказа да коментира повече по въпроса, когато се свърза с CNBC.

Обвиненията от Winklevoss срещу Silbert идват, когато неговата крипто борса Gemini е изправена пред правни заплахи от потребители. Група инвеститори заведоха колективен иск срещу компанията, твърдейки, че е продала своите лихвоносни сметки в Earn, без първо да ги регистрира като ценни книжа. Крипто кредиторът BlockFi беше принуден да плати на Комисията по ценните книжа и борсите и на 32 щата неустойки в размер на 100 милиона долара, за да уреди обвиненията, че неговият продукт за кредитиране на дребно нарушава законите за ценните книжа на САЩ.

Съоснователят на Three Arrows Capital Жу Су също се включи по въпроса във вторник. В нишка в Twitter Су каза, че Digital Currency Group „пое значителни загуби през лятото от нашия фалит“ и други фирми, засегнати от провала на алгоритмичния стейбълкойн terraUSD. Су, чиято компания изпадна в неплатежоспособност след като е правил рискови залагания в цялата индустрия, е бил активен в Twitter, въпреки че адвокатите се опитват да установят местонахождението му и според съобщенията е изправен пред разследвания от американски регулатори.

Gemini и Genesis са най-новите фирми, замесени в обърканата, заплетена зараза в резултат на фалита на FTX миналата година.

Евгени Гаевой, основател и главен изпълнителен директор на създателя на крипто пазара Wintermute, каза в интервю от ноември, че заразата в индустрията се очаква да бъде широко разпространена, „защото всеки в крипто пространството и извън крипто може да е бил изложен на тях по един или друг начин“. Самата Wintermute имаше средства, блокирани във FTX, чийто размер беше „в рамките на нашите допустими рискове и няма значително въздействие върху цялостната ни финансова позиция“, според съобщение от 9 ноември чуруликане.

— Ари Леви, Макензи Сигалос и Рохан Госвами от CNBC допринесоха за този доклад.