Главният изпълнителен директор на Genius Group за това защо неговата компания се бори срещу голите къси продавачи - и не е сама

Базираната в Сингапур образователна компания обяви в четвъртък, че е назначила бивш директор на ФБР да ръководи работна група, разследваща предполагаема незаконна търговия с нейни акции, които тя за първи път адресиран в началото на януари. 

За контекст: Акциите на Genius Group рали с повече от 200%, след като назначи бивш директор на ФБР да разследва предполагаеми голи къси продажби

Новината повиши акциите с рекордните 290% в четвъртък и се покачи с още 59% в петък. Обемът от около 270 милиона акции, търгувани в сесията в четвъртък, смаза среднодневната стойност от около 634,000 10.9 - друг индикатор, каза Хамилтън в интервю за MarketWatch в петък, за неправомерни действия, като се има предвид, че борсовото движение на компанията е само XNUMX милиона акции. „Ясно е, че това са много повече акции, отколкото създадохме“, каза той.

Genius Group разполага с доказателства от Warshaw Burstein LLP и Christian Levine Law Group, с проследяване от Share Intel, че определени лица и/или компании са продали, но не са успели да доставят „значително“ количество от своите акции като част от схема, целяща изкуствено намаляване на цена на акциите.

Сега компанията проучва правни действия и планира извънредно общо събрание през следващите седмици, за да получи одобрението на акционерите за планираните действия. Те включват изплащане на специален дивидент като начин за отстраняване на лошите участници и работа с регулаторите за споделяне на информация.

Споделяне Intel използва софтуер за проследяване в реално време, за да определи точно къде има несъответствия на пазара и къде брокерите отварят големи позиции, каза Хамилтън. Софтуерът може да измерва броя на акциите, които са били съкратени, и е открил множество случаи, когато са били създадени значителни количества фалшиви акции, каза Хамилтън.

Голите къси продажби са незаконни според правилата на Комисията за ценни книжа и борси, но това не е спряло практиката, която според Хамилтън засяга много повече компании, отколкото е общоизвестно.

При редовна къса търговия инвеститор взема назаем акции от някой друг, след което ги продава и чака цената на акциите да падне. Когато това се случи, акциите се купуват по-евтино и се връщат на предишния собственик, като късият продавач прибира разликата като печалба.

При голите къси продажби инвеститорите не си правят труда да заемат първо акциите и просто продават акции с обещание да ги доставят на по-късна дата. Когато това обещание не е изпълнено, това е известно като неизпълнение.

Повтаряйки този процес отново и отново, лошите актьори могат да генерират огромни печалби и да манипулират по-ниската цена на акциите с крайната цел да доведат компания до фалит, в който момент целият собствен капитал се унищожава и голите шорти вече не трябва да бъдат покрита.

Хамилтън каза, че доказателствата, събрани от Genius Group, показват, че голяма част от незаконната дейност се извършва на борсите в САЩ, но има и дейност, която се случва извън борсата и включва тъмни пулове.

Компанията отвръща на удара, „защото искаме това да спре“, каза Хамилтън пред MarketWatch. „Те отнемат стойност от нашите акционери. Те са хищници. Те правят нещо незаконно и ние искаме то да спре, независимо дали това означава да накараме регулаторите да наложат съществуващите разпоредби или да въведат нови."

Публичните компании трябва да имат комитети за наблюдение и докладване на вътрешни измами, за да защитят акционерите, каза той. Но няма такъв екип, който търси външни измами и много инвеститори на дребно виждат акциите да бъдат манипулирани, каза той.

„Надяваме се, че регулациите ще се променят и регулаторите ще видят, че има толкова, ако не и повече, заплахи извън компанията“, каза той.

Genius Group не е сама, каза Хамилтън. Той цитира наред с други примери Torchlight, компания за проучване на нефт и газ, която реши да се слее с Metamaterial Inc., за да осуети атака на открити къси продажби.

Акциите се повишиха от 30 цента до 11 долара през шестте месеца след приключването на сделката и компанията успя да набере около 183 милиона долара чрез комбинация от конвертируем дълг и собствен капитал. Интервю, проведено от Хамилтън с бившия главен изпълнителен директор на Torchlight, Джон Брда, може да бъде намерено по-долу.

След това има Джереми Фромър, главен изпълнителен директор на Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
която има за цел да отключи креативността за творци, марки и потребители, които стоят зад тях Ceobloc, уебсайт, чиято цел е да сложи край на практиката на голи къси продажби.

„Незаконните открити къси продажби са най-големият риск за здравето на днешните публични пазари“, така сайтът представя своята мисия.

В петък акциите на Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
се присъедини към Genius Group в стремително нарастване на големи обеми, след като тази компания заяви, че също поема голи къси продавачи.

Базираният в Ню Йорк производител на е-скутери и е-велосипеди заяви, че следва примера на Genius Group и че вярва, че „някои лица и/или компании може да са участвали в незаконни практики за къси продажби, които изкуствено са понижили цената на акциите“. Акциите се сринаха с 64% през трите месеца до затварянето в четвъртък на 12.31 цента.

Акциите на Genius Group, които станаха публични през април 2022 г. на цена от 6 долара за акция, поскъпнаха с над 600% тази седмица. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
е спечелил 1.1% през същите четири търговски сесии.