Търговецът на хедж фондове Санджай Шах губи обжалването заради заповед за плащане на 1 милиард долара данък

(Bloomberg) — Санджай Шах, търговец на хедж фондове, обвинен в организирането на масивна данъчна измама, загуби обжалване в съд в Дубай заради заповед да плати на датските власти повече от 8.5 милиарда крони (1.24 милиарда долара).

Най -четени от Bloomberg

Касационният съд в Дубай отхвърли жалбата от по-нисък съд в емирството тази седмица, според датската данъчна агенция. Органът каза в изявление в сряда, че сега ще започне процес на възстановяване на активи.

Дания се опита да си върне повече от 2 милиарда долара, които според властите са били измамени от мрежи от банкери, адвокати и други като част от скандала Cum-Ex. Шах беше посочен като главния мозък на схемата, в която пенсионните планове подадоха данъчни декларации, на които нямаха право, тъй като никога не са плащали данъците в началото.

Шах, британски гражданин, винаги е твърдял, че е невинен.

Шах и група отделни търговци и фирми, обвинени в печелене на огромни суми пари от дупката в данъчната търговия, са съдени в Лондон и от Дания. Лондонски съдия наскоро постанови, че спорните искове за възстановяване на данъка върху дивидентите не са валидни в така наречения процес за валидност.

„Важно е да се отбележи, че гражданското производство се занимава изключително с въпроси, свързани с гражданската отговорност и не позволява да се правят каквито и да било заключения по отношение на възможната наказателна отговорност на моя клиент“, каза в имейл Бьорн Герке, германският адвокат по наказателни дела на Шах .

Говорител на Шах не коментира веднага. Копие от решението не може да бъде получено.

– Със съдействието на Карин Матусек.

Най -четени от Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP