Индия поставя в черен списък още токени на фона на разследване на Binance 1

Индия има оповестен чрез Дирекцията по правоприлагането, че е замразила още две криптовалути съгласно своите закони за предотвратяване на прането на пари. Според официалното изявление цифровите активи, изброени като спрени за търговия, включват биткойн и стейбълкойн Tether. Това действие беше решено на фона на разследването на E-nuggets, компания, която произвежда приложения за игри за потребители. В същото съобщение органът спомена, че е замразил повече от 80 биткойна, свързани с известна борса Binance.

ED твърди, че E-nuggets е измамил своите потребители

Дирекцията по правоприлагането действа като икономическа агенция, която проверява няколко престъпления на финансови фирми в цялата страна, включително дейности по пране на пари. В съобщението си борсата потвърди, че трите актива, които е замразила, включително токена WazirX, са били около $10,000 2021. Агенцията спомена, че е започнала разследване на един от ръководителите на приложението за игри Aamir Kahn и някои други, граничещи с FIR, подадено през февруари XNUMX г.

Според органа приложението е създадено, за да измами широката общественост чрез кражба на техните активи. В изявлението се казва, че след като потребителите са депозирали средствата си в приложението, те не са могли да ги изтеглят. След няколко запитвания относно проблемите около тегленията, търговците бяха посрещнати само с извинения.

Индийските регулатори преследват борсите

В изявлението, публикувано от агенцията, ръководителите на платформата за игри са успели да изтеглят споменатите средства, които са били натрупани от няколко инвеститори в цяла Индия. В подробности се споменава, че са успели да улеснят тегленето чрез обмен. В изявлението се казва още, че сметката на WazirX на ръководителите има споменатите $10,000 392,884 в нея. В допълнение към тази информация агенцията твърди, че полицията в Индия е нахлула в помещенията на ръководителите и е възстановила средства от около XNUMX XNUMX долара от тях.

Властите научиха, че ръководителите също поддържат средства от около 1 милион долара в a Binance сметка, която е била замразена. Въпреки че има твърдения, че Binance притежава WazirX, компанията твърди, че придобиването не е завършено и компанията все още е собственост на настоящите си собственици. на Индия регулатори работиха неуморно срещу незаконните дейности през последните няколко месеца. Преди няколко месеца агенцията замрази активите на WazirX. Активите обаче бяха освободени преди няколко дни. В момента агенцията задържа средства, принадлежащи на Valud, превключвател на монети Кубер.