Отделът за измами на Министерството на правосъдието започна да проучва обработката на сметките на Silvergate за фирмите на Сам Банкман-Фрайд, Bloomberg съобщи, цитирайки неназовани хора, запознати с въпроса.
Според доклада разследването за измама е фокусирано върху потенциални престъпни действия при допускане на депозити на FTX – включително потребителски средства – в сметките на Alameda.
Порестата връзка между бъркотията от фирми, свързани със Сам Банкман-Фрайд, излезе наяве на фона на продължаващата процедура по несъстоятелност. Ролята на Silvergate като банка за фалиралата крипто империя я постави под засилен контрол.
Сенаторите също многократно разпитван Поведението на Силвъргейт, наричайки ролята на банката в управлението на средства, свързани с FTX, „фрапиращ провал“.
Silvergate отдавна работи на този пазар и е един от най-големите играчи, предоставящ такъв мост за депозити в долари.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss