Съдебната битка ескалира около „сговор“ между Банкман-Фрайд и бахамското правителство

Федерален съдия по несъстоятелността ще изслуша доказателства за потенциално престъпно движение на активи от FTX и нейните дъщерни компании, в това, което е последната ескалация на разгорещена съдебна битка между новото ръководство на фалиралата крипто фирма и федерално обвинения бивш главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд.

Новият главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей III и адвокати от фирмата Sullivan and Cromwell, които представляват компанията в процеса по несъстоятелност по глава 11, твърдят, че Bankman-Fried, съоснователят на FTX Гари Уанг и бахамското правителство са се заговорили, за да защитят стотици милиони активи на стойност долари от съдебни производства в САЩ.

Поради това те искат да блокират текущия достъп на адвокати, представляващи FTX Digital Markets, бахамската операция, която обработваше голяма част от сделките с цифрови активи на фалиралата корпоративна империя, до компютърните системи на това дъщерно дружество. FTX DM беше клонът на компанията, който загуби стотици милиони долари в активи часове след като Bankman-Fried премести компаниите си в защита от фалит; Бахамската комисия по ценни книжа, финансов регулатор, каза дни по-късно, че сега държи голяма част от тези активи в студен портфейл.

„Ние вярваме, че всеки динамичен достъп ще бъде предоставен незабавно на правителството на Бахамските острови и по-специално на Комисията по ценните книжа“, твърди Джеймс Бромли, партньор на Съливан и Кромуел, представляващ FTX, пред съдия Джон Дорси от Съда по несъстоятелността на САЩ, окръг на Делауеър.

Бромли отбеляза, че предишен достъп, предоставен на комисията, е довел до преместването на активи на стойност стотици милиони долари от FTX и под контрола на бахамския регулатор. Това беше направено по начин, който може да наруши законодателството на САЩ за несъстоятелността, предназначено да поддържа активи на място, за да възстанови в крайна сметка средствата на всеки, който е загубил пари при фалит на компании. Партньорът на Съливан и Кромуел предложи да се осигури „статичен достъп“ от системите, а не „динамичен“, текущ достъп.

Крис Шор, адвокат, нает да ликвидира операцията в Бахамите, се противопостави на характеристиката на Бромли, като поиска от съдията непрекъснат достъп до системите на FTX DM. Лентата не трябва да се поставя там, където ликвидаторите „трябва да докажат, че не е имало тайно споразумение между комисията и SBF“, преди да получат достъп до компютърните системи.

Пълното изслушване по темата, насрочено за 6 януари, добавя още една точка към дългия списък с правни притеснения на Bankman-Fried, докато обвиненията в недобросъвестност също бяха отправени срещу адвокатите, които той нае за операцията в Бахамските острови, и правителството на Бахамските острови себе си. Изслушването на 6 януари може да включва свидетели, вероятно включително Bankman-Fried, в зависимост от състоянието на другите му съдебни производства. Обхванатият от скандали крипто магнат беше арестуван от бахамските власти и му беше отказана гаранция снощи.

Но съдия Дорси помоли адвокатите, представляващи FTX, адвокатите, наети от Сам Банкман-Фрид да ликвидират FTX DM, и представители на бахамското правителство да се опитат да разрешат проблема

Адвокатите, представляващи FTX в несъстоятелност, подадоха документи в понеделник показва имейли между Bankman-Fried и главния прокурор на Бахамите Ryan Pinder в който Bankman-Fried предлага да направи бахамските клиенти здрави преди тези от други страни. Адвокатите на компанията свързват тази кореспонденция с движението на активи на стойност стотици милиони долари и казват, че Bankman-Fried и Wang са изсекли нови токени и са ги включили в активите, които са прехвърлили на правителството на Бахамските острови след подаване на молба за фалит в САЩ, което изисква замразяване на активи.

Pinder и Комисията по ценните книжа заявиха, че не признават процеса на фалит, в който са влезли повечето компании, които попадат под корпоративния чадър на FTX, и запазват собствената си юрисдикция над операцията в Бахамите.

Съдията също така забавя аргументите около оповестяването на имената на някои от субектите, на които FTX и нейните филиали дължат пари. Компанията възрази, като каза, че нейните списъци с клиенти са ценен актив, който може да бъде продаден, за да изплати парите на засегнатите от колапса, и че има опасения за поверителността, свързани с публичната регистрация, особено за физически лица. Адвокатите на правителството на САЩ твърдят, че фирмите, които FTX и нейните филиали дължат най-много пари, трябва да бъдат оповестени публично като част от стандартната практика при фалит.

Тези аргументи сега ще се състоят, след като може да бъде създаден комитет от клиенти, засегнати от срива на FTX, известен като комитет на кредиторите. Представител на правителството на САЩ каза, че сформирането на комитет е било трудно поради географската разпръснатост на клиентите на фалиралата компания. 

Но съдия Дорси запази изслушване по делото, насрочено за петък в 10 сутринта EST, за да чуят адвокатите по делото допълнителни аргументи около проблема с достъпа до компютъра, ако не може да се постигне решение извън съда. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.