Мозъкът на Mirror Trading International Steynberg е обвинен в американски съд

Комисията за търговия със стокови фючърси заредена Mirror Trading International и шефът Йоханес Стейнберг с предполагаеми измами и нарушения на регистрацията в четвъртък.

Комисията определи базираната в Южна Африка операция като „най-голямата измамна схема, включваща биткойни, обвинени във всеки случай на CFTC“.

Твърди се, че Mirror Trading International участва в „международна измамна многостепенна маркетингова схема“ в продължение на близо три години, според жалбата. Твърди се, че Steynberg е поискал биткойн от членове на обществеността за участие в стоков пул, управляван от Mirror Trading International — без да е регистриран като оператор — от май 2018 г. до март 2021 г.

„Обвиняемите са присвоили, пряко или непряко, всички биткойни, които са приели от участниците в пула“, се казва в съобщение на CFTC. Комисията заведе своя граждански иск в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Тексас.

Твърди се, че Стейнбърг е приел най-малко 29,421 1.7 BTC на стойност над 23,000 милиарда долара от XNUMX XNUMX участници в Съединените щати, които не са били допустими участници в договора. Той също така е взел принос от други хора по света, според CFTC.

Според агенцията Steynberg „предполагаемо е търгувал извън борсата, на дребно чуждестранна валута на ливъридж, марджин и/или финансирана основа“ с участниците „чрез това, което обвиняемите невярно твърдяха, че е патентован „бот“ или софтуерна програма.“

Следователи в Съединените щати се присъединиха към разследването на Mirror Trading International миналото лято, Съобщи Блумбърг през август. Комисията търси реституция на измамени инвеститори и обезщетение на неправомерно придобити печалби. CFTC също така търси граждански парични санкции, постоянни забрани за регистрация и търговия и постоянна забрана срещу бъдещи нарушения на правилата на CFTC и Закона за стоковата борса. 

Steynberg изчезна преди две години, след като Mirror Trading International спря изплащанията на много от своите членове. Той беше арестуван в Бразилия миналата година и загуби оферта по-рано този месец да бъде освободен от затвора преди изслушване за екстрадиция, според южноафрикански новини News24.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.