В днешно време е добре известно, че бялата книга за биткойн е публикувана през 2008 г., а първият блокчейн е внедрен през 2009 г. Но тогава, веднага след финансовата криза, само някои технически хора, хора с финансови познания и хардкор интернет потребители обръщаха внимание на финансова революция, която Сатоши Накамото предлага.
И от самото начало основната тема беше децентрализация, нов начин за запазване на вашето богатство от инфлация и създаване наинтернет валута“, приет от милиони потребители.
За съжаление, когато криптовалутите придобиха стойност, лошите участници започнаха да замърсяват нововъзникващата индустрия. Така измамите с криптовалута започнаха да се насочват към средствата на хората.
Всъщност първите биткойн измами започнаха да се случват още през 2010-2011 г., когато различни потребители съобщиха, че тяхната криптовалута е била открадната от техните компютри.
Сега измамниците създадоха още по-напреднали и усъвършенствани техники за измама на хората. И с течение на времето те изглежда само ги подобряват до такава степен, че един начинаещ, който се присъединява към крипто света, е най-вероятно да бъде измамен по един или друг начин.
Първата стъпка в превенцията обаче е разпознаването на заплахата. И можете да разпознаете измама с криптовалута по-добре, ако знаете достатъчно за практиките.
И така, нека видим най-често срещаните измами с биткойни и други криптовалути в индустрията.
1. HYIPs – Крипто измами с високодоходна инвестиционна програма
Инвестиционни програми с висока доходност не са нещо, което се появи с крипто, но крипто го направи много по-популярен. HYIP са програми, които предлагат „лудо“ количество възвръщаемост за кратко време. Те „гарантират“ между 1% до 15% дневно – което очевидно е неустойчиво в дългосрочен план.
По същество това е вид крипто измама за бързо забогатяване, която се харесва на онези, които търсят бързи печалби.
В краткосрочен план няколко души ще се присъединят и ще депозират пари, за да получат 1-2% доходност. Доходността за първата вълна от вложители идва от депозитите, направени след тях, а втората вълна от инвеститори получава своята доходност от 3-тата вълна от инвеститори и т.н.
Ти позна; това е обикновена схема на Понци, която приключва, когато човекът, създал платформата, смята, че е получил достатъчно пари от инвеститорите или когато паричният поток спре или не може да поддържа предишните нива. В този момент уебсайтът ще се затвори, а измамниците ще избягат със средствата на всички.
Много хора депозираха пари в тези HYIP между 2012 и 2022 г. и загубиха хиляди BTC. И дори сега този тип измама с криптовалута продължава да просперира, защото хората са алчни и рискуват пари, за да забогатеят за една нощ.
За щастие HYIP вече не са толкова популярни през 2022 г. Лудите APY обаче могат да бъдат намерени в сектора на DeFi. Това не означава, че целият сектор на DeFi е измама, но някои проекти очевидно са. Но ще навлезем в повече подробности по-късно.
Едно нещо, което си струва да запомните за HYIP: Те са чисто схеми на Понци, задвижвани от алчност. Ако нещо звучи твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така – направете добра проверка преди всеки депозит в нова платформа, тъй като може да е друга крипто измама.
2. HASOs – Методът „Помогнете на непознат“.
Методът HASO е наскоро създадена измама в крипто света. Въпреки че „Help A Stranger Out“ може да не е официалното му име, ние решихме да назовем измамата по този начин, защото тези 4 думи обясняват тази биткойн измама най-добре.
Подобно на 'измама за запознанства”, човек ще се свърже с вас в платформа за социални медии или приложение за чат (Telegram, Discord, Whatsapp и др.).
След като се опитате да станете приятелски настроени за няколко минути или часове, те ще ви попитат дали можете да им помогнете. (По-голямата част от времето – лицето ще има име и аватар на жена. Наистина ли е жена? Вероятно не.)
Тъй като повечето хора са психологически склонни да помагат на тези, които познават, те ще бъдат изкушени да кажат „да“. В този момент измамникът ще каже, че има 5 BTC на платформа, където е достигнал месечния си лимит. Но ако им помогнете да теглят от сметката ви, те ще ви възнаградят с 10% от нея.
Въпреки че може леко да се различава от един случай до друг, съобщава се, че като цяло, ако наистина се регистрирате и им изпратите своя имейл или потребителско име на платформата, депозит от 5 BTC ще пристигне след няколко секунди. Но след като се опитате да го изтеглите, ще бъдете помолени да платите такса от $100 USDT, която не можете да платите с вашите BTC.
Хората, които се поддават на тази биткойн измама, често смятат, че плащането на $100 за получаване на 0.5 BTC си заслужава.
Освен това те игнорират 3 основни червени знамена:
- Те се доверяват на непознат с 5 BTC;
- Те предлагат награда от 0.5 BTC;
- Не можете да използвате BTC за плащане на таксата за платформата.
Тъй като алчността взима най-доброто от тях, 90% от хората се опитват да депозират парите, за да видят какво ще се случи.
Изненада изненада:
Но платформата не съществува.
5 BTC не съществуват.
Всичко, което направихте, беше да дадете на измамника $100, често като USDT, които той може да използва свободно.
И отново, този метод се основава 100% на алчността на хората. Никой не те принуждава да го правиш; имате свободна воля тук.
3. AI – Схемата за „имитиране на администратор“.
Методът за имитиране на администратор е широко разпространен метод за измама с криптовалута в Telegram и Discord.
Тъй като Telegram и Discord са двете основни приложения за чат, използвани в света на криптовалутите, всеки уважаван проект има поне една група/канал/сървър в тях.
Проблемът е, че измамниците знаят това много добре и винаги ще го използват срещу начинаещите.
След като се присъедините към Telegram или Discord на добре позната общност,администратор вероятно ще се свърже с вас. В много случаи този човек е измамник.
Измамникът ще използва логото на проекта като аватар.
Те ще имат име като "Помощ Бюро' или 'Официална поддръжка-
И те ще кажат всичко, за да изглеждат законни.
Въпреки това и трябва да го запишете, неписаното правило на Telegram и Discord е „Никой администратор, персонал, екип за поддръжка или посланик на който и да е проект няма да ви изпрати съобщение първи."
Тъй като повечето от новодошлите не знаят това – измамниците ще се свържат с тях и ще се опитат да им „помогнат“. Помощната част е да се преструвате на администратор и да крадете средствата на хората.
Но какво могат да направят?
Те нямат много власт да се представят за администратор. Но ако си паднете и повярвате, че те са администратори и им дадете имейла си, акаунта и паролата си и дори личните си стойности, когато ги поискат, можете да се сбогувате със средствата си.
Много измамници може също да се обърнат към вас с нещо като: „Вашият акаунт има x проблем. Трябва да платите 0.3 ETH на този адрес, за да разрешите проблема. След това сумата ще бъде възстановена в портфейла ви.“
Както преди, парите ще отидат в портфейла на измамника и няма да има възстановяване.
Ако те поискат вашия имейл и вие им го дадете, със сигурност ще получите фишинг имейли за вашите лични семена, крипто акаунти или повече.
Ако поискат вашия акаунт или частно семе, и вие им го дадете, смятайте, че парите са загубени. Те ще изтеглят всичко на друг адрес на портфейла.
Както можете да видите, методът Admin Impersonation е изключително опасен. Не се основава на алчността, както преди, а на наивността и липсата на познания на крипто новодошлите, които се надяват да забогатеят бързо.
Когато се присъединявате към Telegram или Discord, най-доброто нещо, което можете да направите, е да блокирате всички, които първо ви пишат съобщения, опитвайки се да „ви помогнат“.
Дори ако Илон Мъск ви изпрати съобщение, блокирайте го.
4. WS – Крипто измама за синхронизиране на портфейла
Този метод за измама с криптовалута се основава на метода за имитация на администратор. След като измамникът се свърже с вас, той ще каже нещо от рода на: „Изглежда, че вашият портфейл не е синхронизиран с портфейла. Трябва да свържете портфейла си с *Уеб сайт за случайни измами* и проблемът ще бъде решен”.
В тази ситуация връзката обикновено се свързва с приложение Metamask, което е най-често срещаният портфейл за криптовалута без попечителство. След като се свържете с уебсайта, измамникът има достъп до всичките ви средства от този портфейл – и той може свободно да ги прехвърля.
През повечето време измамниците използват скрипт. Така че след като свържете портфейла си с този уебсайт, скриптът автоматично ще изпрати средствата ви на друг адрес, контролиран от измамника.
Това е опасен метод, тъй като може да загубите всички средства от портфейла си без попечителство наведнъж. И за начинаещ „синхронизирането на портфейла“ звучи законно.
И все пак, крипто измамата за синхронизиране на портфейла не спира до тук. Измамниците могат също така да създават копирани групи от официални проекти, да добавят членове и да закачат съобщение с връзка за синхронизиране на портфейла. Те направиха това за много големи и малки проекти, най-вече в Telegram.
Така че, ако търсите проект в търсенето на Telegram, има голям шанс да попаднете в измамна група.
Като начинаещ, този метод е труден за избягване, защото „синхронизирането на портфейла“ звучи технологично и законно. Но не е. След като свържете портфейла си с този уебсайт, вие сте загубили всичко, което сте имали там. И да, средствата са невъзстановими.
Бъди много внимателен; на Метод за синхронизиране на Wallet все още е там и все още е много опасно.
5. BNFT-O – The Bait NFT, последван от Offer Crypto Scam
Търгували ли сте NFT на Opensea? Тогава вие сте потенциална бъдеща жертва на тази NFT измама.
Първият път, когато тази измама се появи през 2022 г.
Някои хора започнаха да забелязват, че получават големи оферти за някои NFT, които не бяха в портфейлите им преди няколко дни. Но как можете да получите оферта за NFT, която нямате? И какво може да се случи, ако приемете предложението?
Измамникът изпрати NFT на вашия адрес и направи оферта за него от друг адрес.
NFT има злонамерен договор, който, ако одобрите – ще предложите на измамника възможността да прехвърли средствата от вашия портфейл.
Какво ще кажете за офертата? Офертата е фалшива. Измамникът има парите в портфейла, но след като сте одобрили транзакцията – вие всъщност предлагате достъп до вашия портфейл на измамника.
Това е умен начин за измама – и дори най-добрите търговци на NFT могат да бъдат измамени.
Има и нишка в Twitter, обясняваща това:
6. RP- The Rug Pull & Непродаваеми токени
Най-голямата иновация на Ethereum беше интелигентни договори което позволява определени правила за всяка криптовалута, създадена върху нея. Въпреки това, той отвори вратата към нов свят от възможности в „индустрията за измами с криптовалута“.
Що се отнася до криптовалутите, само едно нещо има значение в новосъздадената такава и това е ликвидността.
Ликвидността е основно колко лесно можете да конвертирате криптовалута във фиатна валута. Предпочита се по-висока ликвидност (повече от $1 милион), но обикновено малките криптовалути започват с по-малко от $100,000 XNUMX.
Ниската ликвидност означава, че цената е по-волатилна. И още нещо, на което DeFi Summer ни научи: Ниската ликвидност обикновено е знак за рискова криптовалута или дърпане на килима.
Издърпване на килима възниква, когато купувате криптовалута, която внезапно губи стойността си след това. И има много видове:
- Бавно дърпане на килима – където разработчиците „работят“ по проекта, но цената продължава да пада и екипът изглежда продава;
- Директно издърпване на килима – купили сте токен и не можете да го продадете след това. Това е непродаваем токен или токен с правило, записано в интелигентния договор, което позволява само на собственика да продава.
- Класическо издърпване на килима – купувате токена и след няколко часа или дни ликвидността рязко пада до 0 и не можете да продадете своя токен. Това се случва, когато разработчикът премахне ликвидността и избяга със средствата.
Това са най-често срещаните, но идеята за издърпване на килима е проста, ще бъдете измамени за парите си от неизвестен разработчик, който ще бъде трудно да бъде проследен.
Повечето дърпания на килими се представят като мемекойни като напр "Шиба," "Дож", "Флоки," и други имена на кучета/котки.
Най-добрият начин е да стоите далеч от тези сенчести нововъзникващи монети или да извършите някаква надлежна проверка, преди това да докосне поне следното:
- Каква е символичната ликвидност;
- Колко членове са активни в техните общности;
- Колко токена притежават разработчиците;
- Каква е тяхната пазарна капитализация;
- Ако токенът има CEX списъци.
7. UTA – The Unknown Token Airdrop Scam
Друга много опасна крипто измама е „неизвестен токен“ airdrop.
Това се случва само на вашите децентрализирани портфейли, така че ако използвате Metamask, Crypto.com DeFi портфейл или други децентрализирани портфейли, може вече да сте забелязали това.
Ако търсите в списъка си с токени, може да видите някои токени, които наричаме „измамни токени.” Никога не сте купували тези токени и те са се появили в портфейла ви, идващи от неизвестен адрес като „въздушен капак“.
Това не е airdrop. Всъщност, когато се опитате да продадете токена, ще трябва да приемете интелигентен договор. Интелигентният договор ще позволи на нападателя да прехвърли вашите криптовалути в своя портфейл. Това е измама, която работи много подобно на измамата с NFT.
Нападателят всъщност пуска милиони монети на произволни активни адреси. Монетите нямат реална стойност, но ако някой се опита да ги размени и одобри договора, техните жетони ще бъдат прехвърлени от портфейла им в портфейла на нападателя.
Най-доброто нещо, което можете да направите тук, е да игнорирате „директните еърдропове“, които идват директно на вашия адрес. Ако имате милиард монети в криптовалута в портфейла си и не сте ги купили, това най-вероятно е измама.
8. RIS – The Romantic Interest Scam
Както и на други места, измамата с романтични лихви работи перфектно в света на криптовалутите.
Случвало ли ви се е да се обърнете към вас от жени, които „просто искат да станат приятелки?“
Попитала ли е някога какво работите, вашия опит и друга чувствителна информация?
Това най-вероятно е типична романтична измама.
Обикновено човекът, който стои зад това, ще работи няколко дни или седмици, опитвайки се да изгради връзка с вас и да ви опознае, да разпита за живота ви, да открие някои подробности – всичко това само за да се подготви да поиска пари на по-късен етап.
И ако успеят да спечелят доверието ви, най-вероятно ще им изпратите $100, след това още $200 и така нататък – докато вероятно не ви измамят за 4 или повече цифрени суми.
Това не е нещо ново, но криптовалутата прави невъзможно да имате шанс да получите средствата обратно след изпращането им на измамника. Тъй като биткойните и другите криптовалути са неизменни, средствата се губят завинаги, ако изпратите малко пари на измамника.
Това е често срещана биткойн измама, бъдете много внимателни с кого говорите и никога не се доверявайте на някого, когото никога не сте срещали в реалния живот с парите си.
9. PA – Фишинг атаката
Вероятно един от най-големите проблеми в настоящата световна мрежа е Фишинг атаки.
Фишинг атаката е трик, при който злонамерена страна се опитва да подмами някого да разкрие чувствителни данни. Фишинг нападателите клонират определени уебсайтове и ви изпращат „фишинг връзка“ с клонирания уебсайт. Ако въведете вашия имейл и парола там, нападателят вече може да получи достъп до тях.
Ако искат да получат вашите данни от Binance.com – те могат да закупят домейн с Binance в името му и да клонират интерфейса. Друг начин би бил замяната на i от Binance с l – създаване на URL връзка Blnance.com.
И човек без много познания за това ще помисли, че е законно, ще въведе своя имейл и парола и ще бъде измамен.
97% от фишинг атаките пристигат по имейл, според Тесиан. Така че би било добра тактика да бъдете много внимателни с имейлите, които получавате. Проверявайте за съмнителни връзки, използвайте подходяща антивирусна програма и не кликвайте върху имейли, които имат предупреждение или имат нещо необичайно в тях (като изображения, които не се зареждат, имейли, идващи от акаунт в Gmail/Protonmail, който твърди, че е голям бизнес, и т.н.)
10. PAS – Измамата с частен адрес
Това е доста сложна измама, която се появи през лятото на DeFi, когато станаха известни децентрализираните портфейли.
Всеки крипто търговец трябва да знае, че стойността на децентрализирания портфейл е в частните му ключове. Ако някой открадне личните ви ключове, средствата ви ще бъдат загубени.
Но какво се случва, когато някой публикува личните ключове на портфейл с $10,000 XNUMX в него?
Най-вероятно го прави измамата с частен адрес.
И така, за какво става дума? Е, когато измамник публикува личните ключове на портфейла, той разчита на факта, че мнозина ще се опитат да видят дали има нещо в него.
И когато открият някои жетони, много хора ще се опитат да ги измъкнат. Но ETH, BNB или нещо друго ще са необходими за таксите за газ.
Така че тези, които се опитват да извлекат средствата, ще изпратят $10 или $20 за покриване на таксите за газ.
Въпреки това измамникът, който е публикувал адреса, има скрипт, при който ако бъдат получени ETH, BNB или други токени, те ще бъдат автоматично изтеглени на друг адрес.
Така че, ако хиляди хора видят частните ключове, опитат да получат достъп до тях и изпратят $10 или 20, нападателят ще направи малко състояние.
Веднъж видях $50,000 15,000 USDT на адрес като този. Измамникът е получил 5 20 транзакции между $300,000 и $XNUMX за една седмица. Така че можем лесно да кажем, че те са направили около XNUMX XNUMX долара от алчността на хората да изтеглят тези средства.
По същия начин крипто измамниците биха публикували различни акаунти на призрачни борси (обмени, които не съществуват), където имат от 50,000 XNUMX до няколко милиона долара. Хората, които имат достъп до сметките, ще трябва да депозират малко пари, за да покрият таксите, но отново, средствата не са реални и „таксите“ са само печалбите на измамника.
Нападателят само се опитва да примами хората да депозират няколко долара там, надявайки се, че могат да измамят колкото се може повече и да изтеглят цяло състояние.
Той е много подобен на метода HASO и не е толкова трудно да се защитите от него. Просто игнорирайте всеки имейл, SMS или съобщение с частен ключ, връзка към сенчест уебсайт или оферта, която звучи твърде добре, за да е истина.
Случвало ли ви се е да спечелите раздаване в социалните мрежи, в което дори не сте участвали?
Ако не, вие сте късметлия. И имате още по-голям късмет да прочетете това, преди да се е случило.
Много потребители на Binance, Crypto.com, Kucoin и други борси са маркирани от фалшиви страници, където информират потребителите, че са спечелили раздаване.
Тъй като потребителите не са участвали в никакви раздавания, повдигането на някои въпроси е нормално. Но някои от така наречените печеливши биват заслепени от своя „късмет“ и продължават да дават своите данни на измамника зад фалшивата страница в социалните медии или да му изпращат средства.
Това се случва във Facebook (най-вече), Instagram, Twitter и други социални медийни платформи. Фалшивите страници имат малко последователи, но имат логото на компанията и други неща, за да изглеждат легитимни.
Веднага щом потребителят отговори, той ще поиска акаунта и паролата му – или такса към 'докажат, че са собственик на акаунта-
Ако потребителят е достатъчно наивен, за да им се довери, без да провери дали страницата е легитимна, измамникът ще спечели.
В миналото съм чувал хора да губят хиляди долари, надявайки се, че могат да получат тези $500, които са спечелили в раздаването.
От съществено значение е да извършите дължимата грижа и никога да не давате на никого поверителна информация като имейл, телефонен номер и никога паролата.
Никоя уважавана компания не би искала вашата парола. Ако поискат имейла ви, по-добре е да създадете билет за поддръжка с печатен екран, питащ дали това е истинско или измама, тъй като в някои случаи може да поискат имейла ви.
Но никога за вашата парола.
12. 2xMoney – Удвоете парите си
Виждали ли сте някога видео с Илон Мъск, Виталик Бутерин, CZ или някой друг и съобщение, в което се твърди, че парите ви ще бъдат удвоени, ако ги изпратите на адрес? Ако не, нека обясним тази измама с криптовалута:
Измамникът ще създаде фалшив уебсайт или видеоклип, където ще предложи на публиката да удвои своя Bitcoin или Ethereum, ако го изпрати на техния адрес. Всички средства, изпратени там, очевидно са загубени.
Това беше една от големите измами за периода 2018-2022 г. Все още е много опасно днес, тъй като много начинаещи смятат, че е законно. Някои хора изпратиха огромни суми пари за измамници защото си мислеха, че имат изстрел.
Измамниците стигат до хакване на определени профили на инфлуенсъри в Youtube, Twitter и Instagram и споделят офертата със своите последователи. Така че, ако понякога видите любимия си инфлуенсър да предлага оферта „удвоете своите биткойни“, това означава, че е хакнат. Освен това преди известно време дори можехте да видите видеореклами в youtube, възпроизвеждащи се през легитимни крипто канали с този вид измама.
За съжаление хората често вярват, че това е вярно, тъй като вярват, че хората, предлагащи тези „възможности“, имат пари и могат да си го позволят. Но реалността е, че само измамниците правят това, за да спечелят малко безплатна криптовалута.
Никой никога няма да удвои вашата криптовалута. Не се доверявайте на никого за това, особено с най-новата дълбока фалшива технология. Въздържайте се да изпращате долари на някого с надеждата, че ще получите двойно. Със сигурност ще бъдете измамени.
Няма значение кой го е публикувал; това е измама. Акаунтите биват хакнати и измамниците ще използват свързаната достоверност, за да примамят хората да им изпратят криптовалута.
13. FTG – Фалшивите телеграм групи
Когато чуете за проект, може да се изкушите да го потърсите в Telegram, за да се присъедините към тяхната група. не го правете
Измамниците обикновено създават фалшиви канали в Telegram с различни видове техники за измама. Може да е фалшив раздаване, където трябва да изпратите $ xxx, измамният метод за синхронизиране на портфейла, фалшивият администратор, който се свързва с вас и т.н.
Ако искате да намерите официалните канали на дадена криптовалута, по-добре е да отидете на Coingecko.com и да потърсите тази криптовалута, за да проверите техните социални мрежи там.
Връзките, намерени там, са поставени там от екипа и са легитимни в 99.99% от времето. 0.01% остават за случай, че някой е хакнал страницата им в Coingecko, но шансовете са доста ниски.
Можете също да потърсите в Google техния уебсайт – игнорирайте частта с рекламите – и вижте дали се появява в резултатите от търсенето.
Една фалшива телеграма група може дори да има 80,000 XNUMX или повече членове в нея. Може да накара хората да коментират там, че са направили много пари и дори имена на инфлуенсъри в чата, за да вдъхнат доверие.
Веднъж потърсих официален Telegram на проект с помощта на функцията за търсене на Telegram и открих 5 измамни групи.
Следователно трябваше да отида в Coingecko и да намеря истинската сметка.
Не се поддавайте на това; проверете фиксираното съобщение и ако нещо изглежда подозрително, изтрийте тази група от вашия Telegram възможно най-скоро.
Потребителите, които са в тези групи и не са ботове, обикновено получават много лични съобщения от измамници, които искат да спечелят бързи пари.
14. FApps – Измами с фалшиви приложения
Едно нещо, което мразя най-много в крипто, са фалшивите приложения.
Според мен това са най-лошите, защото предлагат на хакерите и измамниците много начини да подмамят потребителя:
- Те могат да подготвят оферта, която е твърде добра, за да е истина, и хората ще й повярват;
- Вашият имейл и парола, използвани там, ще бъдат използвани от измамниците на други добре познати борси;
- Те могат да вмъкнат някакъв вид злонамерен софтуер във вашето устройство.
Едно фалшиво приложение всъщност може да изглежда легитимно. Те може да имат 100-200+ отзива в Google Play/App Store (тъй като те могат да бъдат закупени), приличен UI/UX и промоция, която ще намерите за изкушаваща – но вие сте този, който накрая ще бъде измамен, ако използваш го.
Фалшивото приложение е много трудно за откриване. Напоследък не са много такива, но е по-добре да знаете опасностите, преди да загубите средствата си.
Едно нещо, което ми помогна да видя дали дадено приложение за криптовалута е легитимно, беше търсенето на компанията, която го е създала в Google, и видях коя всъщност е тя, след което проверих Trustpilot, за да видя дали компанията има отзиви.
Друг начин би бил да потърсите уебсайта на приложението и да видите дали то всъщност е истинското или фалшиво, предназначено да получи вашата информация за вход.
За щастие, Google Play и Apple's Store успяха да се отърват от повечето от тези приложения. Броят на фалшивите приложения в крипто света намалява от 2017 г., тъй като този метод на измама изисква много работа и някои проверки от Google/Apple – които са трудни за преминаване в днешно време.
15. CS-P2P – Продавачът на криптовалута
Най-елементарната техника за измама, използвана от измамниците, е да подмамят потребителите на криптовалута да „купят“ криптовалута директно от тях.
Може да видите някой в група да казва: „Имам нужда от USDT за моите BTC. Продавам моите BTC с 20% отстъпка” или подобен. Но, разбира се, от вас се очаква първо да изпратите средствата.
И така, казано по-просто, този човек, когото не познавате, иска да продаде своите BTC с 20% отстъпка и иска да изпратите USDT първо, а след това той ще ви изпрати BTC.
Звучи малко сенчесто, нали? Това е така, защото е сенчесто.
Разбира се, след като изпратите средствата, няма да получите нито стотинка обратно.
След това има по-умният измамник, който се нуждае от Ethereum или нещо подобно. Той първо ще изпрати средствата и след това ще поиска вашите.
След като му изпратите адреса си, измамникът ще ви изпрати xxx USDTERC20. И след това изчакайте да изпратите „истинската криптовалута“. Поставям голям акцент върху „истинската криптовалута“ – тъй като средствата, които измамникът ви е изпратил, са просто фалшив токен ERC20, а не USDT.
Да, изглежда като USDT – но не е. И така, как можете да потвърдите това?
Отидете на Coingecko, потърсете USDT, проверете адреса на договора му, след което го копирайте.
Отидете на Etherscan.io – потърсете вашия адрес и добавете следното в края: ?a=*USDT contract address*.
Това ще ви покаже всички USDT преводи от този адрес и можете да проверите дали получената от вас криптовалута е законна.
Но най-доброто нещо е да игнорирате тези продавачи. Дори и да не е измама, той може просто да пере пари за някого.
Не вярвайте на никого, че продава крипто на друг човек и не иска да използва обмен, особено след като има стотици DEX, които всеки може да използва.
16. БОНУС: Несъстоятелният крипто бизнес
Ако не сте нов в крипто и сте обръщали внимание на пространството през 2022 г., тогава сте били свидетели на историята с падането на:
- Целзий
- Луна
- Ходлнаут
- Пътник в космоса
- 3 стрелки Capital
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Тези бизнеси бяха смятани от повечето за „безопасни“ и „твърде големи, за да фалират“. Но крипто ни доказа, че в тази индустрия всичко може да се случи.
Luna се провали поради планиран голям къс на LUNA и техния стейбълкойн UST.
Капиталът на 3 Arrows се провали поради прекомерно задлъжнялост на техните позиции и невъзможността да изплатят заемите.
FTX беше тайно неплатежоспособна и имаше дупка от 8 милиарда долара.
А останалите са били само съпътстващи жертви, които са имали заключени пари в горните компании или са използвали други неустойчиви бизнес практики.
Най-вече те не спазваха основното правило за инвестиране: Не поставяйте всичките си яйца в една кошница.
Трудно е да се открие неплатежоспособна крипто компания. На бичия пазар изглежда всички се справят добре. Но на мечия пазар може да видите някои компании да се борят.
Alameda Research се провали заради добре направена и документирана статия. други? Цената падна, което предизвика паника на пазара.
Във всички тези ключовият термин е мечият пазар.
Ето защо, ето списък с някои най-добри практики, които можете да използвате на мечи пазар, за да избегнете измами с биткойн и криптовалута и да запазите портфолиото си безопасно:
- Опитайте се да излезете колкото можете повече във FIAT & Stablecoins. Тъй като пазарът се колебае, най-добре е да запазите поне 70% от портфолиото си във FIAT & Stablecoin.
- Съхранявайте монетите в портфейл без попечителство. Останалите 30% от вашето портфолио трябва да се съхраняват в портфейл без попечителство или повече. Това се прави, за да се избегне всякакъв обмен, кредитни услуги или подобни видове бизнес да фалират и да ви фалират.
- Имайте поне 1-2 CEX акаунта, които можете да използвате по всяко време – CEX акаунт може да е необходим от време на време – така че е най-добре да имате поне 2 акаунта на свое име в различни CEX.
- Не използвайте платформи, които изплащат печалба. Celsius, Hodlnaut и BlockFi се надявахме да накарат индустрията да разбере, че не трябва да държите средствата си на места, които предлагат доходност. Поне не на мечи пазар.
- Проучете поне няколко часа за тази платформа, преди да депозирате средствата си там. Това ме накара да избягвам FTX, Celsius, Luna и много други. Преди да депозирате пари в платформа, потърсете всичко, което можете за нея в мрежата, от основателите до адреса на компанията и финансите. Доброто проучване може да направи разликата между печалбата и загубата.
- Пазете личните си ключове в безопасност – Задължително е да пазите личните си ключове в безопасност. Това са вашите пари, така че се уверете, че ги съхранявате безопасно, без никой да знае за тях.
* Информацията в тази статия и предоставените връзки са само за обща информация и не трябва да представляват никакви финансови или инвестиционни съвети. Съветваме ви да направите свое собствено проучване или да се консултирате с професионалист, преди да вземете финансови решения. Моля, потвърдете, че не носим отговорност за загуби, причинени от каквато и да е информация, представена на този уебсайт.
Източник: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/