Nexo вижда тегления на 158 милиона долара в деня след нападението в България

Крипто кредиторът Nexo е видял тегления на стойност над $158 милиона през последните 24 часа, след като българските власти нахлуха в офисите му.

Nexo имаше 133,263 2.5 BTC (около 2 милиарда долара) задължения към клиенти в четвъртък в 124,939 часа сутринта ET, а в петък този брой беше 2.37 8,324 BTC (158 милиарда долара) по същото време на деня, отразявайки тегления на XNUMX XNUMX BTC (XNUMX милиона долара), според атестация в реално време предоставени от одитора на Nexo Armanino на неговия уебсайт.

Съоснователят на Nexo Антони Тренчев отказа да коментира броя на тегленията, когато се свърза с The Block, но каза, че „всички системи са готови и работят и всичко се обработва в реално време, както винаги“.

Той добави: „Дейността е с порядъци по-малка от тази след Целзий и след FTX.“

Не беше ясно дали удостоверените числа включват само биткойн притежанията на клиентите на Nexo или всичките им крипто притежания, конвертирани в биткойни. Тренчев не коментира това, но каза, че партньорството на Nexo с Armanino все още продължава, въпреки че последният според съобщенията обяви напускане на крипто пространството миналия месец.

България рейд

Оттеглянето на Nexo дойде след българската прокуратура започна разследване в четвъртък на предполагаеми незаконни дейности, извършвани от Nexo. „В София се извършват активни действия като част от досъдебно производство, насочено към неутрализиране на незаконна престъпна дейност на крипто кредитора Nexo“, каза Сийка Милева, говорител на прокуратурата, според Ройтерс докладва.

Коментирайки нападението, Nexo каза в изявление в четвъртък, че България е „най-корумпираната страна в ЕС. Те правят справки, свързани с борбата с изпирането на пари и данъците, относно българско дружество от групата, което не е обърнато към клиентите, а има само бек офис функции — заплати, поддръжка на клиенти, съответствие.“

По-рано в петък Лари Чермак, вицепрезидент на The Block Research, анализира EVM адресите на Nexo от неговата база данни и установиха, че фирмата има общо 378 милиона долара в 19 портфейла, от които 264 милиона долара са нейните собствени токени nexo.

„Само $114 милиона в не-nexo холдинги на всички EVM адреси взети заедно. Ще бъда много внимателен“, каза Чермак.

Коментирайки анализа, Тренчев каза: „Това не е изчерпателен списък на EVM, не-EVM и борсови сметки. Няма смисъл да държите големи количества активи в горещи портфейли на бездействаща верига. Моля, обърнете се към тази тема как нашето агрегиране на борсата и ликвидациите изискват активите да бъдат на борси.“

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.